山石网科:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688030 证券简称：山石网科
山石网科通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

山石网科通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》......7
议案二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......8
议案三、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......17
议案四、《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》...... 22
议案五、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......30
议案六、《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》......31
议案七、《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》......32
议案八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》......33议案九、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议
案》...... 34
山石网科通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

山石网科通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:00
2、现场会议地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 22 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：山石网科通信技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐一听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（六）审议会议各项议案
议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案三、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案四、《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
议案五、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案六、《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》
议案七、《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》
议案八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案九、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）现场与会股东对各项议案投票表决
（九）休会、统计现场表决结果
（十）复会、宣读现场投票表决结果
（十一）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）会议结束

议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山石网科通信技术股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
议案二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山石网科通信技术股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
附件一
山石网科通信技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司稳健经营和持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况回顾
2024 年，宏观经济环境整体平稳、网络安全行业竞争较为充分。报告期内，公司实现营业收入 99,658.95 万元，同比增长 10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,720.82 万元，同比亏损减少 42.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,100.59 万元，同比亏损减少 39.26%。
报告期内，公司向“控费增效、健康发展”的经营目标稳步迈进，全年营业收入实现稳健增长、亏损实现明显收窄、销售人效逐步提升，公司的发展呈现出良好改善趋势。2024 年，公司坚持“科技+生态”的发展路径，聚焦运营效率的提升及盈利能力的修复，开展“百客计划”、“芯片战略之迭代”、“信创战役之挺进”、“安服升级”等经营硬仗，各项经营指标得到稳步提高。2024 年度，公司期间费率同比下降约 6.69 个百分点，其中销售费率同比下降约 4.35 个百分点。在事业部制的改革下，公司销售人员人均产出较2023 年同期提升约20%，较 2022年相比提升约 88%。同时，为持续巩固产品技术优势、布局信创市场，提升公司
中长期竞争力，公司大力推动 ASIC 安全专用芯片的研发进度。2024 年 10 月，
公司 ASIC 安全专用芯片试产流片的一次性测试成功，为后续进一步扩大销售规模、实现规模效应奠定了良好基础。

同时，公司也充分认识到，现金流的稳定是长期健康发展的生命线，公司经营的根本目标仍然是实现盈利且是带有良好现金流的盈利。2025 年，公司将持续进行对成本费用的管控及组织架构的动态调整，继续推进新一年度四大硬仗的落地，把技术、服务、组织和生态的升级成果转化为收入和利润的增长，及早实现扭亏为盈的目标。
二、2024 年度董事会运行情况
报告期内，公司各项治理工作井然有序，全体董事忠实勤勉，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事在完善公司监督机制、维护公司和股东合法权益方面发挥了积极作用；董事会各专门委员会依法运作，有效提高公司决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康