辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

辰欣药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二 0 二五年五月

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《辰欣药业股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席辰欣药业股份有限公司公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。
五、股东（或其代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加现场会议表决，但经会议主持人同意可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求。迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人有权采取措施拒绝其入场。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。
股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、投票结束后，由计票人进行表决票清点。
九、表决票清点后，计票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。由会议主持人宣读表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票复核。
十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:30
投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：辰欣药业采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
签到时间：2025 年 5 月 20 日 下午：13:00-13:20
现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室
会议主持人：董事长杜振新先生
一、会议议程
1、宣布会议开始
2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
3、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股东总人数的过半数同意通过）。
二、宣读会议议案
议案序号 议案名称
议案一 关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案
议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
议案三 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
议案六 公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案
议案七 关于公司确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的议案
议案八 关于公司续聘会计师事务所的议案

议案九 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
议案十 关于公司确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
三、审议与表决
1、参会股东对本次股东大会会议议案进行审议。
2、股东及股东代表对议案进行讨论，发言或咨询。
3、会议主持人宣布休会填写表决单，由参会股东（或股东代理人）对会议议案进行表决。
4、计票人在监票人的监督下对现场表决单进行收集并进行票数清点、统计，将现场表决票数上传上证所信息网络有限公司；从上证所信息网络有限公司信息服务平台下载现场与网络投票合并投票表决结果后复会；
四、宣布表决结果
由会议主持人宣读表决结果。
五、宣读大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会会议记录上签名，主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，结合公司实际生产经营情况，编制完成了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》等相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
辰欣药业股份有限公司
2025 年 5 月
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及 公司制度规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推 动公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、报告期内公司董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相
关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责 和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事 项，保持公司规范运作，稳健发展。
（一）股东大会会议召开情况
报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大会和 2
次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律法规及公司制度的规定。
股东大会会 股东大会会
股东大会会议审议通过议案
议届次 议召开时间
1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.01：杜振新
1.02：郝留山
2024 年第
1.03：卢秀莲
一次临时股 2024.2.28
1.04：续新兵
东大会
1.05：田鹏美
1.06：黄保战
2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》

2.01：王唯佳
2.02：张自然
2.03：蔡文春
3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
3.01：赵恩龙
3.02：刘祥
1.《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》