能科科技:2024年年度股东大会会议资料(调整后)

能科科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二 O 二五年五月十六日

能科科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。
四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
八、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

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2024 年年度股东大会会议议程
（2025 年 5 月 16 日）
一、会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2025 年 5 月 12 日
五、会议登记时间：2025 年 5 月 15 日 10:00—17:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票人、监票人。
（三）宣读议案
1、《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
5、《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
7、《关于 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》
8、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
9、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
10、《关于 2025 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案》
（四）股东对议案进行表决。
（五）计票人计票，监票人监票。
（六）宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
议案一
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
依据公司 2024 年度工作及经营状况，公司组织编写了《能科科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，该报告及其摘要已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2024 年年度报告》及其摘要，请各位股东审议。
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董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第五届董
事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
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董事会
2025 年 5 月 16 日
议案三
关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
《2024 年度独立董事述职报告》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告》，请各位股东审议。
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董事会
2025 年 5 月 16 日
议案四
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，该报告已经公司第五届董
事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。
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监事会
2025 年 5 月 16 日
议案五
关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
2024 年公司聘请的财务审计机构为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”），天圆全担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，拟继续聘任天圆全为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，请各位股东审议。
能科科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
议案六
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司编制了《2024 年度财务决算报告》，该报告已经公司第五届董事会第十
七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》，请各位股东审议。
能科科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
议案七
关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
各位股东：
2024 年度公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责，绩效考评全部合格。2024
年度公司董事和高级管理人员薪酬情况如下：
董事和高级管理人员薪酬由基本工资、岗位工资、绩效奖金及福利构成（独 立董事仅领取津贴）。基本工资由公司根据市场经济数据、战略发展需要、业绩 增长速度等因素设定，岗位工资以岗位价值评价为基准，绩效奖金以绩效评价为 基础。基本工资与岗位工资根据出勤情况按月度发放，并作为公司核算日工资标 准、出勤、病事假等扣除的标准依据。绩效奖金是月度收入中的浮动部分，根据 绩效考核结果按要求发放。
公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 薪酬 是否在本公司领取薪
（万元/年） 酬
祖军 董事长 189.35 是
赵岚 副董事长、总裁 190.04 是
侯海旺 董事、副总裁、财务负责人 117.11 是
周兴科 董事、副总裁 30.32 是
吴宇 董事 30.48