三美股份:浙江三美化工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603379 公司简称：三美股份
浙江三美化工股份有限公司
Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd.
（浙江省武义县青年路 218 号）
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十日

目录

2024 年年度股东大会会议议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
议案一：2024 年年度报告及其摘要......5
议案二：2024 年度董事会工作报告......6
议案三：2024 年度监事会工作报告......7
议案四：2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告......8
议案五：2024 年度财务决算报告......9
议案六：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬......10
议案七：2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划......11
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......13
议案九：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案......14
议案十：关于修订公司相关治理制度的议案......15
议案十一：关于第七届董事薪酬的议案......16
议案十二：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案...... 17
议案十三：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案......18议案十四：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要
的议案......19议案十五：关于《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议
案......20
议案十六：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案......21
议案十七：关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案...... 22
议案十八：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案...... 24
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月20日14点30分
网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 5 月 13 日
六、会议出席对象：
1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
七、现场会议议程：
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数、持股比例，介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、公司聘请的律师及邀
请的其他人员。
3、宣读会议须知
4、推选计票人、监票人
5、提请股东大会审议议案
6、听取独立董事述职报告（具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》）
7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
8、表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
9、宣布表决结果
10、宣读股东大会决议
11、签署会议决议及会议记录
12、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
13、会议主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为维护浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东发言和提问
股东要求在股东大会现场会议上发言，应在进行会议登记时同时进行发言登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。
股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。
公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督：在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员进行清点计票。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 4 月 29 日公告的《浙江三
美化工股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
（四）表决结果：本次股东大会的议案九为特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
六、现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
议案一
浙江三美化工股份有限公司
2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所关于定期报告的规定，公司编制了2024 年年度报告及摘要。
内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二
浙江三美化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结。
内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案三
浙江三美化工股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结。
内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案四
浙江三美化工股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案五
浙江三美化工股份有限公司
2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了 2024 年度财务决算报告。
内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案六
浙江三美化工股份有限公司
2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
各位股东及股东代