厦门空港:厦门空港2024年年度股东大会会议材料

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二○二五年五月二十日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 2
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 7
议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 10
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 11
议案五：公司 2024 年度利润分配方案 ...... 14
议案六：关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 ...... 15
议案七：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 ...... 18议案八：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 20
议案九：关于制定《公司 2025-2027 年度股东回报规划》的议案 ...... 39
议案十：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 ...... 40
独立董事 2024 年度述职报告 ...... 66
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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：00
会议地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
会议议程：
一、主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；
二、股东大会审议如下议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2024 年度利润分配方案》
6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
9、《关于制定<公司 2025-2027 年度股东回报规划>的议案》
10、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
四、股东发言，对相关议案进行交流；
五、董事会秘书宣读现场表决办法，介绍现场监票人和现场计票人；
六、监票人代表、见证律师验票箱；
七、现场股东和股东代表投票表决；
八、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；
九、宣布现场表决结果；
十、汇总现场与网络投票结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2024 年公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，积极推动公司各项工作有序开展，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024年度董事会任职与运作情况
（一）董事任职与变动情况
2024 年度，因工作调整公司原董事汪晓林、邱怀东、蒋中祥、黄晓玲4位董事于2024年4月辞去董事职务，公司于2024年4月29日召开董事会，补选周小刚、林丽群、苏艳华、林双枝为公司第十届董事会董事，并于5月20日获得年度股东大会审议通过。公司第十届董事会现由9名董事组成，包括朱昭、苏玉荣、周小刚、林丽群、苏艳华、林双枝6名非独立董事和凌建明、陈友梅、刘鹭华3名独立董事。公司董事会兼具会计、法律及机场行业等多方面专业人员，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各专门委员会成员组成符合法律法规及《公司章程》的相关要求。
（二）董事会运作情况
1、会议召开情况
2024年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，忠
实、勤勉地履行职责，有效推动了公司的稳定发展。公司董事会全年共召开5次会议，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资
料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。公司董事会
会议情况及决议内容如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过 25 项议案，分别为《公司 2023 年度
总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度
财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配方案》《公
司 2023 年度内部控制评价报告》《公司董事会关于
独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》《公司
关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于支付
审计费用及续聘会计师事务所的议案》《关于使用自
1 第十届董事会 2024 年 4 有闲置资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度
第五会议 月 29 日 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》《关于<厦门翔业集团财务有限公司
2023 年度风险评估报告>的议案》《公司 2024 年第
一季度报告》《关于制定<独立董事工作制度>的议
案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事
规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细
则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实
施细则>的议案》《关于修订<董事会战略发展委员会
实施细则>的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于补选公司董事的议案》《关于提请召开公司
2023 年度股东大会的议案》
第十届董事会 2024 年 6 会议审议通过 2 项议案，分别为《关于聘任公司总
2 第六次会议 月 5 日 经理的议案》《关于调整公司第十届董事会专门委员
会委员的议案》
会议审议通过 3 项议案，分别为《公司 2024 年半年
3 第十届董事会 2024 年 8 度报告及其摘要》《关于<厦门翔业集团财务有限公
第七次会议 月 29 日 司 2024 年半年度风险评估报告>的议案》《关于制定
<舆情管理制度>的议案》
4 第十届董事会 2024 年 9 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
第八次会议 月 10 日
5 第十届董事会 2024 年 10 会议审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
第九次会议 月 29 日

2、董事会专门委员会运行情况
2024年度，公司共召开董事会审计委员会会议4次；薪酬与考核委员会会议1次；战略发展委员会会议1次。董事会专门委员会严格按照已制定的实施细则召开会议，并对公司相关事项进行审核。
3、股东大会决议的执行情况
2024年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会1次，就利润分配、续聘会计师事务所、日常关联交易、使用自有闲置资金进行委托理财、补选董
事、制定独立董事制度、修订公司章程等议案进行审议并形成决议。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议。
4、独立董事履职情况
2024年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规
则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的独立作
用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。独立董事认真审阅公司提供的历次会议审议材料，通过听取汇报、实地考察等方式，充分了解公司的运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。公司独立董事以勤勉的态度，对各项议案认真讨论审议，并对关联交易、补选董事、聘任高管等事项发表意见。报告期内，召开四次独立董事专门会议，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于2023年度日常关联交
第十届董事会独立董事 易执行情况及2024年度日常关联交易
1 2024年第一次专门会议 2024年4月28日 预计的议案》《关于<厦门翔业集团财
务有限公司2023年度风险评估报告>
的议案》《关于补选公司董事的议案》
2 第十届董事会独立董事 2024年6月5日 审议通过《关于聘任公司总经理的议
2024年第二次专门会议 案》