浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度股东会会议资料

浙江荣泰电工器材股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
浙江 嘉兴
二〇二五年五月二十日

目 录

浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度股东会会议须知.......3
浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年年度股东会会议议程.......5审议议案：
议案一：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案.......…..6
议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案.........7
议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案...........……………14
议案四：关于2024年度利润分配方案的议案.........…….…17
议案五：关于公司续聘会计师事务所的议案......19
议案六：关于公司2024年度财务决算报告的议案...........23议案七：关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案…..…...27议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案…….....29
议案九：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案...........30
听取：关于2024年度独立董事述职情况报告...........31
会 议 须 知
为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东拟在本次股东会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室。四、见证律师
上海市广发律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东会会议须知；
（二）会议主持人宣布现场会议开始；
（三）推举担任计票人、监票人的股东代表；
（四）会议主持人或其指定人员宣读议案；
（五）股东发言、提问及解答；
（六）投票表决；
（七）计票人计票，监票人监票；
（八）监票人宣布表决结果及会议决议；
（九）与会人员签署会议决议和会议记录；
（十）会议主持人宣布会议结束。

议案一：
关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日
议案二：
关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项会议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2024年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年公司实现营业收入 113,476.36 万元，同比增长 41.80%；实现归属于上市公
司股东的净利润 23,024.94 万元，同比增长 34.02%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 21,443.31 万元，同比增长 37.51%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系新能源产品收入和利润的增长。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会召开会议情况
2024 年度，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：
日期 会议届次 审议事项
2024年2月 第一届董事会
21 日 第二十三次会 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
议
2024年3月 第一届董事会 《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
22 日 第二十四次会

日期 会议届次 审议事项
议
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公
司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告的议案》
《关于公司对 2023 年度会计师事务所履行情况的评估报
告的议案》
《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专
项报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
2024年4月 第一届董事会 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
23 日 第二十五次会 议案》
议 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确
认 2023 年度薪酬执行情况的议案》
《关于制定<浙江荣泰电工器材股份有限公司会计师事务
所选聘制度>的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目
的议案》
《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资
设立子公司及建设生产项目的议案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024年5月 第一届董事会 《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设
13 日 第二十六次会 立子公司及建设生产项目的议案》
议 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2024年6月 第一届董事会 《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的
6 日 第二十七次会 议案》
议