嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东嘉元科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

股东大会须知
为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，
即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

广东嘉元科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 时 30 分。
（二）现场会议地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会。
（五）主持人：董事长廖平元先生。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始。
（三）主持人宣布现场会议出席情况。
（四）选举监票人和计票人。
（五）逐项审议议案：
1.审议《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2.审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
5.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》；
7.审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》；
8.审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请年度综合授信额度及为子
公司提供担保的议案》；
9.审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
11.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
12.听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（六）针对股东大会审议议案，股东发言和提问。
（七）与会股东对会议议案投票表决。
（八）休会，统计现场及网络表决结果。
（九）复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。
（十）主持人宣读股东大会决议。
（十一）律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）主持人宣布会议结束。
议案一：
审议《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次
会议审议通过，并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊载披露。
现提请股东大会审议。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：
审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。详见议案二附件。
本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二附件：
2024 年度董事会工作报告
一、董事会关于公司 2024 年度生产经营情况的讨论与分析
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关
规定，认真依法履行职责，恪守诚信和勤勉义务，通过召开董事会工作会议、参
加公司经营层会议、参加公司生产经营专题会议等方式，积极参与公司信息披露、
重大经营活动等重大决策，并提出了合理化建议和发表了相关指导性意见，较好
地维护了全体股东的利益。
（一）董事会召开及决策情况
公司董事会作为公司的经营决策中心，重点督促和做好公司年度生产经营计
划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。在报告期内，公司董
事会共召开 21 次董事会会议，讨论的议案均获得通过。
序号 会议届次 召开日期 会议决议 表决情况
审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议
第五届董事 2024 年 2 案》《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》《关 议案均获
1 会第十七次 月 2 日 于聘任公司副总裁的议案》《关于修订公司<内部控 得通过
会议 制制度>的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
第五届董事 2024 年 2 审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会 议案均获
2 会第十八次 月 19 日 委员的议案》 得通过
会议
第五届董事 2024 年 2 审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格 议案均获
3 会第十九次 月 27 日 的议案》 得通过
会议
第五届董事 2024 年 3 审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资 议案均获
4 会第二十次 月 12 日 金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募 得通过
会议 集资金进行现金管理的议案》

审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关
于公司 2023 年度总裁（总经理）工作报告的议案》
第五届董事 2024 年 4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 议案均获
5 会第二十一 月 24 日 公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司及 得通过
次会议 子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为
子公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《公司
2024 年第一季度报告的议案》等议案
第五届董事 2024 年 5 审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易 议案均获
6 会第二十二 月 14 日 的议案》《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 得通过
次会议 2024 年度日常关联交易的议案》
第五届董事 2024 年 5 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 议案均获
7 会第二十三 月 22 日 相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票 得通过
次会议