一汽富维:2024年年度股东会材料

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
600742
2024 年年度股东会材料
2024 年年度股东会召开时间：2025 年 5 月 20 日

目 录

一、2024 年年度股东会会议须知......3
二、2024 年年度股东会会议议程......5
三、议案名称：
序号 议案名称 页码
1 2024 年度董事会工作报告 7
2 2024 年度监事会工作报告 12
3 2024 年年度报告及摘要 16
4 2024 年度财务决算报告 17
5 2024 年度利润分配预案 19
6 2024 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及 20
其关联方
7 2024 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关 21
联方
8 2024 年度独立董事述职报告 23
9 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 24
10 关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案 25
11 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章 26
程》的议案
12 关于修订《关联交易制度》的议案 27
13 关于拟参与设立创业投资基金的议案 28

2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。
有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。
6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。
8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：
现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日 14 点。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室。三、会议主持人：副董事长杨文昭先生。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。
2、宣布现场会议的监票人及计票人。
3、审议议题：
序号 议案名称 页码
1 2024 年度董事会工作报告 7
2 2024 年度监事会工作报告 12
3 2024 年年度报告及摘要 16
4 2024 年度财务决算报告 17
5 2024 年度利润分配预案 19
6 2024 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及 20
其关联方
7 2024 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关 21
联方
8 2024 年度独立董事述职报告 23

9 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 24
10 关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案 25
11 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章 26
程》的议案
12 关于修订《关联交易制度》的议案 27
13 关于拟参与设立创业投资基金的议案 28
4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
6、宣读本次股东会决议。
7、见证律师发表本次股东会法律意见。
8、主持人宣布会议结束。
议案 1：《2024 年度董事会工作报告》
2024 年，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的指导，积极、高效行使职权，忠实执行股东会决议，勤勉尽责地推进各项工作，公司取得了显著的经营成果。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
第一部分 2024 年度工作总结
一、公司经营态势稳健
2024 年，面对汽车产业颠覆式重大变革和行业内卷、竞争加剧等严峻挑战，
2024 年度，富维公司营业收入 196.36 亿元，同比下降 5.44%，利润总额 10.35
亿元，同比提升 13.82%，归母净利润 5.09 亿元，同比下降 2.27%。公司董事会带领经管层及全体员工知重负重、顶压前行，在转型调整中保持经营态势稳健，在实现高质量发展中迈出新步伐。
二、董事会顺利换届选举
2024 年 4 月 23 日，公司在 2023 年年度股东会上审议通过了第十一届董事
会换届选举的议案，新一届董事会选举了董事长、副董事长，同时选举了新一届董事会下设各个委员会的委员。新一届董事会包含三名独立董事，两名女性董事，以更高效、更科学、更多元的全新的面貌，构成一个恪守底线、勤勉尽责、持经达变的董事会治理机构。
报告期内，公司董事会共召开十一次会议，确保各项决策的科学性和高效性。董事会以法律法规为指导，不断优化公司治理结构，提升治理水平，规范经营行为。各位董事亲自出席或委托其他董事出席会议，认真履行职责，就公司重大决策、内控制度建设、经营事项及信息披露等工作发表意见，为公司的稳健发展提供了有力保障。
三、持续完善治理制度，规范运作水平稳步提升
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及“三会”议事规则、董事会下设委
员会议事规则进行了整体的修订，确保公司根本治理制度的合规性和可靠性，为三会治理进一步发挥作用提供制度保障。
董事会各委员会积极发挥专业职能作用，全年审计委员会召开 8 次会议，提名委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开3 次会议，为公司决策提供了专业支持。公司严格按照相关法律法规和制度规定，结合监管政策，认真执行股东会决议，确保公司运作的合规性和透明度。
四、独立董事独立客观，维护中小股东权益
公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责，独立、客观地发表意见，对公司重大事项进行审慎决策。他们积极参与董事会和股东会，为公司的规范运作和科学发展提供了有力支持，有效维护了公司和全体股东的合法权益。
五、高度重视投资者回报，首次开展中期分红
公司在第三季度通过了《2024 年三季度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，
并于 2025 年 1 月 17 日进行了派发，共计派发现金红利 74,305,788.00 元，首
次实行年中分红，进一步强化对投资者回报力度。
公司始终高度重视回报股东，连续 13 年向投资者进行分红，2021 年至
2023 年，累计分红总额为 5.75 亿元，现金分红比例不低于 30%，保持了回报投资者的积极态度。
六、投资者关系管理持续优化，信息披露质量提升
公司高度重视投资者关系管理和信息披露工作，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，定期披露财务信息和非财务信息，报告期内披露定期报告 6 个，以长图、海报、可视化年报等形式，增加报告的可读性和传播度；披露临时公告 150 个，确保信息的合法性、一致性，高标准完成信息披露工作。
加强与投资者的沟通与交流，报告期内开展投资者沟通活动 79 次，覆盖
512 人次；召开 5 次业绩说明会，业绩说明会和 E 互动答复率 100%；接待投资
者交流电话 137 个；参加券商策略会宣讲 13 次；拜访基金公司反路演 63 次；
接待金融机构来访调研 8 次；在财经媒体上发稿 13 篇。

2024 年，公司荣获第 26 届上市公司金牛奖之“金信披奖”“金牛董秘
奖”，被评为中国上市公司协会 2024 年度上市公司董办优秀实践案例、中国上市公司协会 2024 年上市公司董事会秘书履职评价 3A 评级，获得上海证券交易所 2023-2024 年度信息披露工作评价 B 级评价。
七、坚持可持续发展理念，首披 ESG 年度报告
2024 年 8 月公司首次披露 ESG 报告，为更好地践行 ESG 理念和策略，提高
公司可持续发展竞争力，建立以 ESG 领导小组和 ESG 工作小组为核心的 ESG 治
理架构，并由董事会成员担任 ESG 领导小组负责人，理清职责、角色及责任，推动 ESG 工作规范