中草香料:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-050
安徽中草香料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：安徽中草新材料有限公司会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李莉女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
47,719,387 股，占公司有表决权股份总数的 61.99%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
86,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（七）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,719,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（九）审议通过《董事 2025 年度薪酬（津贴）方案》
1.议案表决结果：
同意股数 851,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东已回避表决。
（十）审议通过《监事 2025 年度薪酬（津贴）方案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,386,887 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东已回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六） 2024 年 86,579 100% 0 0% 0 0%
年度权
益分派
预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：颜强、金佳麒
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通 过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《关于安徽中草香料股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》。
安徽中草香料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日