泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海泰坦科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
股票代码：688133
股票简称：泰坦科技
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 ...... 7
议案二 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 8
议案三 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 9
议案四 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 10
议案五 《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》 ...... 11
议案六 《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 ...... 13
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 15
议案八 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 ...... 16
议案九 《关于公司及子公司、孙公司 2025 年度向金融机构以及非金融机构申请综
合授信并提供相应担保的议案》 ...... 18
议案十 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》 ...... 20
议案十一 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》 ...... 21
议案十二 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议
案》 ...... 22
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 23
附件 1 2024 年度董事会工作报告 ...... 24
附件 2 2024 年度监事会工作报告 ...... 32
附件 3 2024 年度财务决算报告 ...... 36
上海泰坦科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

上海泰坦科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年5月20日14点00分
（二）会议地点：上海市徐汇区石龙路89号
（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025年5月20日
至 2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举本次会议计票人、监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司<2025年度日常关联交易预计>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2024年度计提减值准备的议案》
9 《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请
综合授信并提供相应担保的议案》
10 《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》
11 《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
（六）听取《2024年度独立董事述职报告》
（七）与会股东或股东代理人发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）会议结束

上海泰坦科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》各位股东及股东代理人：
公司2024年年度报告全文及其摘要的具体内容，详见公司于2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海泰坦科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案二 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司董事会2024年度的主要工作及2024年度的主要计划。
具体内容详见附件1：《2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案三 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，基于对2024年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司监事会2024年度的主要工作及2025年度的主要计划。
具体内容详见附件2：《2024年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2025年5月20日
议案四 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》各位股东及股东代理人：
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求已编制完成《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
具体内容详见附件3：《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海泰坦科技股份有限公司董