ST百利:百利科技2024年年度股东大会会议资料

湖南百利工程科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月二十日

目 录

2024 年年度股东大会会议规则 ......3
2024 年年度股东大会基本情况及会议议程 ......5
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》......7
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》......23
议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》......26
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......28
议案五：《公司 2024 年年度报告》及其摘要......29
议案六：《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》......30
议案七：《关于担保额度预计的议案》......31
议案八：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》......32
议案九：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》......35
湖南百利工程科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、投票表决相关事宜
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、现场投票方式
(1)现场投票采用记名投票方式表决。
(2)议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表
决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
(3)在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
(4)表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
3、网络投票方式
网络投票方式详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次会议由国浩律师（广州）事务所律师现场见证并出具法律意见书。
湖南百利工程科技股份有限公司
2024 年年度股东大会基本情况及会议议程
一、本次会议的基本情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 15:00 开始
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时段，即 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15-15:00。
2、股权登记日：2025 年 5 月 13 日
3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会
5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
8、会议出席对象
（1）2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次会议议程
1、会议签到。
2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

4、会议主持人宣读以下议案：
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2024 年度财务决算报告》
（4）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（5）《公司 2024 年年度报告》及其摘要
（6）《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》
（7）《关于担保额度预计的议案》
（8）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（9）《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
6、推举计票人、监票人。
7、股东及股东代表表决议案。
8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。
9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结果产生后，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
10、董事会秘书宣读股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。现就 2024 年度董事会工作报告如下：
一、报告期内公司经营情况
1．整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 121,682.79 万元，同比下降 41.19%，其中实
现工程咨询、设计收入 0.91 亿元；专用设备销售和新能源材料智能产线系统收入 6.38 亿元，工程总承包收入 4.81 亿元。全年归属上市公司净利润亏损40,144.94 万元，扣除非经常性损益后净利润亏损-39,931.01 万元，主要原因是受新签业务订单减少、已签订项目放缓、子公司商誉减值、工程项目存货跌价的影响，导致经营业绩不如预期，出现大幅亏损。全年累计新签合同额 21.16 亿元，其中：新签化工板块工程咨询、设计合同8300 万元；新签总承包及产线合同 20.33亿元；研发投入占比继续保持在 9.7%，为公司加快发展新质生产力，以科技创新引领产业创新夯实基础。
2.主要工程项目情况
报告期内，公司工程总承包在建项目共计 15 项，各重点项目进度均实现了年度目标；公司重点工程总承包项目进展如下：
（1）贵州磷化开瑞科技有限责任公司 10 万吨/年磷酸铁锂项目 EPC 总承包
项目：①建筑工程：停车场、初期雨水池、全厂桩基工程已完成 100%，主厂房、主厂房辅房、中试车间，辅助仓库、固废仓库、消防水池及泵房、循环水站、厂外工程、废水罐区、窑炉循环水、门卫二、动力车间已基本完成，总图工程和门
卫工程完成 80%以上。②公辅安装工程：钢结构、厂外工程电气、外管廊电气已全部完成，主厂房电气、公辅暖通工程、公辅工艺已完成 90%以上。③产线安装工程：工艺生产产线安装已完成 60%。④其他安装工程：纳米研磨与分散系统完成 80%，喷雾干燥完成 80%，窑炉及外轨完成 75%，给排水完成 90%，气流磨完成
85%，制氮系统后备完成 95%。项目 3 号线已于 3 月机械竣工，1 号、2 号已于 4
月机械竣工，近日，新能源公司召开“5+6”万吨装置试车启动会。
（2）四川海创尚纬新能源科技有限公司年产 4 万吨动力储能电池负极材料一体化项目：①建筑工程已完工并完成验收；②安装工程：石墨化区域设备安装完成 97%，坩埚炉产线已投产运行，正在进行箱板炉产线单机调试、带料试生产；负极区域原料预处理及粉碎单元、成品粉碎单元已交付投产运行；高温碳化单元两台辊道窑、一条外轨线已交付正在投产运行；一次造粒单元（立式反应釜系统）、沥青粉碎单元、尾气处理设施单元已完成全部设备单机试车调试，正在进行联动试运行调试；一次造粒单元（卧式反应釜系统）安装完成 100%，正在准备进行设备单机试车调试；二次造粒单元安装完成 80%。项目预计年末竣工交付。
（3）巴斯夫杉杉电池材料有限公司年产 24000 吨动力锂电池三元正极材料项目：主合同内工程全部完工，所有产线全部完成空机联调工作，部分产线业主方试料生产；公辅设施全部投入使用，目前主要实施变更项和调试整改工作；消防验收及竣工联合验收工作已基本完成。项目预计下半年完成验收并交付。
（4）宜宾万鹏时代科技有限公司一期 2 万吨/年磷酸铁锂工厂 EPC 项目：已
完成整体验收，业主已出具整体工程竣工验收报告，已完成结算，剩余部分设备资料正在补充。
（5）当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目正在进行竣工资料组卷工作。
（6）宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目已经整体结算，业主已出具整体竣工报告。
（7）安徽海创新能源材料有限公司一期 5 万吨/年磷酸铁锂工厂 EPC 项目设
备验收已完成，竣工验收进行中。
3.内部治理情况

（1）2024 年 4 月，在公司年报审计中，经会计师事务所检查以及公司自查，
因公司“预付款异常”等原因，会计师事务所对公司 2023 年度内部控制出具“否
定意见”、对 2023 年度财报出具“保留意见”，公司股票简称于 2024 年 5 月被冠
以“ST”标识。经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来全面自查，发现实际控制人王海荣存在占用公司非经营性资金的情况。实际控制人
于