光莆股份:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-034
厦门光莆电子股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会决定于2025年5月16日召开2024年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会
3．会议召开的合法、合规性：2025年4月21日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午2：00开始。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日(星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2025 年度财务预算报告》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于调整部分董事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √

（二）提案披露情况
上述相关议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六会议审
议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年度工作述职。独立董事述职
报告已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发
布。
（三）特别事项说明
上述议案中第 10 项，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
三、会议登记事项
1．现场参会登记时间：2025年5月15日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2025年5月15日17:00之前送达或传真到公司。
2．现场参会登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号]。
3．现场参会登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2025年5月15日17:00前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样），以便登记确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
3．临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
六、备查文件
1．第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
附件一：
厦门光莆电子股份有限公司
2024 年度股东大会
参会股东登记表
身份证号码/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
附件二：
厦门光莆电子股份有限公司
2024年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会会议议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2025 年度财务预算报告》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的 √
议案》
8.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 √
案》
10.00 《关于调整部分董事薪酬方案