宝立食品:2024年年度股东大会会议资料

上海宝立食品科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·上海
二〇二五年五月十九日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议须知......1
二、2024 年年度股东大会会议议程......2
三、2024 年年度股东大会会议议案

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......17
议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的议
案......21
议案五：公司 2024 年年度报告及摘要......23
议案六：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度
薪酬执行情况的议案......24
议案七：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的
议案......26
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......28
上海宝立食品科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知。
一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东大会会议通知中
规定的时间和登记方法办理参会登记。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
二、请登记出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明及相关授权文件准时出席会议，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证本次会议的正常秩序，提高会议效率，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。股东发言或提问主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。为提高会议召开质量及效率，每位股东发言时间原则上不超过 3 分钟。
五、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
六、股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-31823950。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（周一）14:30
二、现场会议召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅
三、网络投票时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次会议的出席情况
（二）推选计票人和监票人
（三）审议议题
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》；
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的
议案》；
议案五：《公司 2024 年年度报告及摘要》；
议案六：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年
度薪酬执行情况的议案》；
议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况
的议案》；

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）听取独立董事 2024 年年度述职报告
（五）现场股东发言及提问
（六）现场股东对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
（七）主持人宣读会议决议
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）签署会议文件
（十）主持人宣布会议结束
上海宝立食品科技股份有限公司
二〇二五年五月十九日
议案一：
上海宝立食品科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
2024 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的职责，依法行使职权，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告及 2025年度工作计划报告如下：
一、2024 年公司经营情况
（一）经营情况概述
2024 年市场需求与分化并存，在激烈的市场竞争格局下，公司精准定位需求，坚持以“创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现”作为核心发展模式，不断提升综合竞争力。在公司管理层的高效经营和全体员工的共同努力之下，报告期内，公司实现营业收入 265,120.85 万元，同比增长 11.91%；实现扣除非经常性损益的净利润 24,719.84 万元，同比增长 8.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 21,456.58 万元，同比减少 2.09%；公司的收入规模继续保持成长。2024 年，公司聚集核心业务，夯实能力基础，重点落实了以下工作：
1、创新引擎，产品矩阵持续扩容
报告期内，公司继续保持研发创新为引擎，驱动产品迭代和出新，不断将研发创新势能转化为市场动能。公司以市场为导向，持续完善产品矩阵布局，在市场需求变化中捕捉增长机遇。

公司根植于研发创新的土壤中，重视研发团队建设和研发投入，报告期内公司进一步扩充研发人才梯队，研发费用投入持续增加。在新品开发方面，公司 B端全年共销售近 2,600 种产品，其中近三年开发的产品数量占比接近 60%，应用范围则覆盖了主食餐品、休闲小食、茶饮咖啡、冰品甜点等众多品类。公司 C端品牌空刻在产品口味与品类方面继续探索，报告期内，意面口味持续上新，新增“鲜香蟹黄”、“小龙虾配脆爽笋丝”和“黑松露菌菇”等口味意面，将意大利面与时令性食材进行融合创新，形成时令甄享系列产品。同时推出了冲泡食用的免煮意面，使消费者的体验更为便捷，丰富了意面产品的食用场景。报告期内，除速食意面外，空刻还陆续推出了烤肠、浓汤和调味品产品系列，为 C 端客户提供更全面的轻烹解决方案选择和多样的消费体验。空刻在速食意面细分市场的竞争马太效应持续显现，空刻意面连续 4 年（2021 年-2024 年）全国意面零售额第一，双十一全周期天猫平台连续 3 年粮油米面/速食类目行业 TOP1，天猫、抖音、京东三大平台上实现连续 5 年意大利面类目 TOP1。空刻意面品牌影响力逐步加深，报告期内获评人民日报文创“2024 一带一路媒体合作论坛”建设案例、华特迪士尼公司大中华区“最佳食品品类奖”等殊荣。
2、产能建设加码，强化供应链综合实力
公司近年来前瞻性推进产能战略布局，不断加码产能建设和整合供应链资源，构建弹性响应的供给能力，为业务规模成长提供有力支撑。
报告期内，公司加大主业发展的投资力度，增加半固态调味品和农产品加工的产能规划，提升公司产能储备水平，对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资结构。调整后的募集资金投资项目名称变更为“山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”，项目投资总金额由28,804.27 万元增加至 29,945.03 万元。本次调整既有利于弥补公司半固态类产品的产能缺口，同时又为公司生产工艺环节向产业链上游的农产品加工延伸提供空间，为公司全产业链布局规划奠定发展基础。截至报告期末，公司的首次公开发行募投项目已完成结项，预计从 2025 年开始逐步释放产能。
报告期内，公司全资子公司上海宝润与上海市金山区亭林镇人民政府签署了《土地出让意向书》，上海宝润拟在上海市金山区亭林镇工业区受让地块进行智
能化生产基地项目建设。公司本次在上海金山区的投资旨在满足公司发展战略对生产经营场地的需求，进一步扩大公司的产能规模，提升智能化生产水平，提升公司竞争力，为公司的持续长远发展提供有力的保障。截至本报告披露日，上海宝润已就上述地块签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》，该项目获得实质性进展，项目建成后将提升公司在华东地区的供应链响应能力。
公司于 2023 年 11 月于玉林市新设成立全资子公司广西宝硕，积极推进华南
地区产能布局。经 2024 年上半年的高效筹建，广西宝硕已于报告期下半年正式投产。目前广西宝硕工厂配备了专业的生产线，主营业务为香辛料加工，主要为公司重要的香辛料原料需求提供采购与加工支持。广西宝硕工厂的投产实现了公司重要原料上游供给渠道的贯通，减少中间环节成本，构建了公司部分重要原材料稳定、高效的供应链体系。
3、深挖存量价值，积极拥抱新渠道
经过二十余载行业深耕，公司已成长为行业领先的食品综合解决方案服务商，积累了涵盖知名餐饮连锁企业、食品加工企业和家庭端消费者在内的优质客户资源。公司以优质客户资源为基石，深度洞察客户动态需求，不断升级创新服务，深挖存量客户的价值，紧密绑定客户关系，提高存量客户的订单渗透率，筑牢增长根基。
在巩固现有客户基本盘的同时，公司积极开拓高价值的新渠道，捕捉新渠道增长红利。报告期内，公司积极拥抱会员制卖场和大型连锁商超等新渠道，通过精准的市场调研和匹配自身优势，定向开发符合消费新势力群体需求的产品，与新渠道客户积极洽谈沟通商业协同机会和产品输送方案，有序铺开新渠道增长的网络。
公司力争在存量市场中做深价值，在新兴渠道中做大规模，为企业持续增长注入动能。
4、提质增效重回报，优化公司治理水平
为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，发挥上市公司主体责任，公司在报告期内制定了
2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，旨在推动公司高质量发展和更好地回报投资者。
报告期内，公司为进一步提高规范运作水平，结合公司的实际情况，制定和修订了含《上海宝立食品科技股份有限公司章程》在内的 13 个公司治理制度，不断提高公司治理水平，积极响应监管机构对提高