金辰股份:营口金辰机械股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

营口金辰机械股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会参会须知......1
2024 年年度股东大会议程...... 3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 16
议案三 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案......21
议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 22
议案五 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案...... 23
议案六 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 29
议案七 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 30
2024 年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或振动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
八、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2024 年 5 月 19 日 13：00-13：30
现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室
大会主持人：李义升
大会议程：
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、宣读会议议案
1、 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
4、 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5、 审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议
案》；
6、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
三、股东及股东代表发言或质询
四、审议与表决
1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。
五、宣布表决结果
由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《营口金辰机械股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，充分发挥引领作用，认真推动股东大会决策的有效落实，规范公司运作，确保公司治理科学有效。围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为发展基石，同时积极探索新的业务领域，推动公司业务多元化发展，全面提升公司的综合竞争力。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司主要经营情况
2024 年，公司聚焦年度战略目标，以降本增效为核心抓手，不断完善经营策略以实现高质量发展，在市场竞争维度，精准定位客户需求，优化产品与服务；在运营管理维度，不断完善全链条成本管控体系；在风险防控维度，严控资金风险，确保公司业务稳健运行，以下是具体实现的经营情况：
2024 年度，公司实现营业收入为 2,529,781,381.86 元，同比增长 12.39%；
归属于上市公司股东的净利润 63,703,019.21 元，同比减少 29.15%；截至 2024年末，公司总资产为 5,626,878,550.59 元，较年初增长 0.55%；归属于上市公司股东的净资产为 2,555,551,341.15 元,较年初增长 67.12%；财务结构维持均衡稳固。
二、2024 年度董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
本年度，根据公司经营实际需要，公司共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称
《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会专
门委员会委员的议案》
《关于聘任公司首席执行官的议
案》
《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
1 第五届董事会第一次会议 2024 年 1 月 15 日 《关于聘任公司首席财务官的议
案》
《关于聘任公司其他高级管理人
员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的
议案》
《关于制定<独立董事专门会议制
度>的议案》
《关于第五届高级管理人员薪酬
的议案》
《关于调整募投项目拟投入募集
资金金额的议案》
《关于使用募集资金向全资子公