欧亚集团:欧亚集团2024年年度股东大会材料

长春欧亚集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00 时
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六
楼会议室。
会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：副董事长、总经理 赵首沣先生
会议议题：
一、审议《2024 年度董事会工作报告》；
二、审议《2024 年度监事会工作报告》；
三、审议《2024 年度财务决算报告》；
四、审议《2024 年度利润分配预案》；
五、审议《2024 年度内部控制评价报告》；
六、审议《关于续聘审计机构的议案》；
七、审议《2024 年年度报告和摘要》；
八、审议《关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案》；
九、分别听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
长春欧亚集团股份有限公司
2024 年年度股东大会材料一
二〇二四年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等相关规定的要求，不断健全和完善公司治理结构和内部控制体系。公司的决策机构、监督机构、经理层之间权责明确、运作规范，保障了公司和股东的合法权益。公司发展守正创新，向稳而行。
一、董事会及各专门委员会的履职情况
（一）董事会及各专门委员会的会议情况
报告期内，公司运营情况符合中国证监会有关上市公司规范性文件的要求。全体董事认真履职、勤勉尽责，重大事项严谨把关，执行股东大会决议并贯彻落实。报告期，董事会共召开 8 次会议，审议通过了《年度报告和摘要》等 35项议案，在组织召开的年度股东大会上，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等 11 项议题。董事会对经理层保持了有效监督，保障了公司的各项工作正常运行。
董事会审计委员会召开四次会议，审议和出具了关于2023 年年度审计报告及续聘审计机构、2024 年第一季度报告、半年度报告和摘要、第三季度报告等审议意见。
董事会提名委员会召开两次会议，审议和出具了关于对董事会换届选举等相关问题及对第十一届一次董事会董事候选人的任职资格的审议意见。董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会，在报告期分别对各自相关的职责权限、决策程序、议事规则等事项进行了内部交流与探讨。董事会各专门委员会，在公司决策中发挥了应有的作用。
（二）完成信息披露工作
报告期内，公司董事会按照法律法规及相关规范性文件规定，真实、准确、完整的完成了公司信息披露工作。在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等法定信披媒体发布定期报告和临时报告 35 次，公司重要事项等非公告上网 17 次，保证了信息披露的及时性和公平性，信息披露质量较好。
（三）继续完善公司治理
1、公司为进一步优化制度建设，根据新《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司独立董事制度》部分条款进行了修改，并按规定分别提交董事会、股东大会审议通过，发挥了公司治理体系建设中制度的保障作用。
2、完成了公司第十一届董事会、监事会的换届选举工作与高管团队的聘任工作，进一步强化了制衡与监督机制。新一届董事会由 9 人组成，其中：独立董事 3 人占董事会全体成员的三分之一；新一届监事会由 5 人组成；聘任总经理及高管团队 7 人。新一届董监高第一时间积极准确的完成了声明与承诺，为公司持续发展注入了后劲。
（四）计提资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司财务管理相关制度，基于
谨慎性原则，报告期内公司合并报表计提应收款项坏账准备、存货减值准备等各项资产减值准备共计 7,482.55 万元，向投资者提供了公司的资产状况。同时，根据《企业会计准则解释第 17 号》等相关会计政策规定，对会计政策相应内容进行了变更、适用和执行。
（五）维护投资者关系
多次召开业绩说明会。按照吉林证监局的统一部署，公司参加了吉林辖区网上集体业绩说明会，借助上交所路演中心平台，举办了 2023 年度业绩暨现金分红说明会。通过网络互动实时回复投资者的线上提问，在上证 E 互动平台，回复投资者提问近 150 个。通过咨询电话、电子邮箱、微信及现场调研等多种方式，不仅接待了在资本市场具有一定影响力的机构投资者的现场调研，也解答了其他中小投资者的关于公司的经营状况、股票行情、公司治理、财务状况等事项，拉近了与投资者的距离，与股东良好互动。
（六）推广投资者教育活动
报告期，公司承办了由中国结算、上交所、北交所、吉林省委金融办、吉林证监局共同开启多方联办的“投资者教育普法系列宣传——暨走进欧亚集团”活动。来自全国各地的专业机构投资者、分析师，上海证券报等国内知名财经媒体以及中小投资者等与会 50 余人，实地踏查了欧亚卖场并参加了座谈会，与会的公司高管现场和投资者进行了面对面的沟通互动，在多频次的交流中，公司不仅获取了市场反馈，同时也提升了自身的透明度，之于投资者，也是有益的实践，
了预期目的。
（七）敦促董监高合规履职
报告期，董监高依规完成上交所、吉林省证券业协会等上级部门组织的新《公司法》、《新国九条背景下持续监管规则解读》等培训工作。特别是独立董事，多次研习上交所举办的《上市公司独立董事制度改革解读》、《新形势下独立董事法律责任变化》、《上市公司信息披露与独立董事规范履职》、《独立董事履职案例分享》、《纪律处分典型案例分析》等课程，通过培训，更加明确了自身的职责，提高了履职能力和决策水平。
（八）完成年度利润分配工作
报告期，公司实施现金分红制度，落实利润分配工作，在兼顾公司全体股东的整体利益及公司可持续性发展的基础上，根据公司发展阶段的实际，实施了每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）的利润分配方案，并与证券登记公司、上交所对接实施分红流程，完成了向股东共分配近 1,750 万元的利润分配工作，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 93.41%，属于监管要求的顶格分配范畴，保持了公司利润分配的连续性和稳定性，使股东分享了公司发展的成果。
二、主营业务情况
2024 年，国内外经济形势复杂多变严峻。公司管理层携
全体员工正视困难，坚定信心，努力“做好自己的事”，“提高商品力”，践行 “强自采 强商品 强销售”的经营理念，
克服了前进中的诸多困难，实现了企业健康发展。
（一）经营指标完成情况
2024 年，实现营业收入 701,064.43 万元，同比增长
0.06%，实现利润总额 26,576.63 万元，同比下降 7.54%，实现归属于母公司股东的净利润-2,781.68 万元，同比下降248.48%。归属于母公司股东的净利润降低原因是：本年度，公司根据《企业会计准则》及公司财务管理相关制度，基于谨慎性原则，公司对部分资产进行了减值测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备7,482.55 万元，影响归母净利润 6,131.37 万元。
报告期，实现统计口径销售 395.62 亿元，同比增长
0.18%。
（二）经营布局“加”“减”并用
报告期，公司科学调控项目开发节奏和对外投资规模，有序推动“三星战略”的实施。辽源欧亚购物中心二期开业迎宾，一、二期连廊项目投入使用，推进欧亚卖场 20 号门区域扩建并与地铁 6 号线接驳项目。全年新增经营门店 3 个，其中：超市 2 个（长春区的净月奥莱店、天地十二坊店），其他经营部门 1 个（包头市包头欧百）。减少经营门店 2 个，均为超市（四平市红嘴子店、双辽林业家园店）。公司及子公司全年注资、增资 4.37 亿元，对外股权投资 1,965 万元，购建固定资产及其他长期资产 4.05 亿元。为公司的主业发展提供了蓄力支撑。
（三）业态经营新调改

公司从事商业零售 40 年，形成了以“现代百货、商业
综合体、商超连锁”为驱动引擎的三大经营主力，报告期，经营体系有针对性和适应性的加速了业态调整。
欧亚商都系列畅微循环，通大动脉，致力打造兼具品牌品质、时尚潮流和优质服务的新消费集散地。全年共调整品
牌 905 个，新引进 271 个，移位及重装 335 个，新增 80 个
功能业态，其中，成功引入 25 个国际品牌、28 个国内一线
品牌、8 个东三省首店品牌和 11 个吉林省首店品牌，超 A 类
全国标志性店铺 44 个、A 类店铺 534 个、B 类店铺 412 个、
C 类店铺 309 个，与众多硬核品牌协同发展，以专业力赢得了掌控力 。
欧亚卖场系列做内行聚人气，勇调改展活力，致力打造规模体量大、经营业态多、聚焦功能全的城市地标。全年不断调改升级，从黄金珠宝到童装、体服户外，从主题餐饮到家电、服装等完成近 7 万平米的调整优化。将原 18 号门停车楼旋转车道改造成临街旺铺，扩大经营面积 6,000 平米，体服面积新增 1,700 平米，女装商场完成 A 类以上级别最新形象店 100 个品牌升级改造。目前卖场业态品牌组合均已跃居业内一流。
欧亚连锁系列重体验，引流量，致力打造汇集民生、吸引力与性价比兼具的便民生活舒适圈。全年新引进和升级调整品牌 691 个，面积达 9 万平米，百货业态优化品牌组合，加大餐饮等功能业态补充，提升品牌级次，全力打造更具便利性、社交性、个性化的一站式生活中心。超市业态成立专
班，对长春地区 51 家门店进行两轮商品优化，外埠区结合门店市场定位，合理优化经营布局，商品动销率逐步提升。
营销分公司以采购端、管理端、服务端为切入点，提升了营销管理水平。借助国补政策抢占市场，以旧换新期间，家电换新笔数达 12.04 万笔，带动家电整体销售 11.58 亿元，同比增长 29%。
（四）营销管理再提质
公司主力业态营销管理迭代创新，利用节日营销、特色营销、店庆营销等方式为企业创造效益。商都系列力求领先、新颖，营销热度多点开花，通过举办新品首发活动、大型秀场活动、网络直播等活动带动销售。卖场系列秉持文化与节日的场景构建，全方位激活消费，举办 370 场线下活动、110场线上直播，小程序的运营也取得了亮眼成绩。连锁系列以“私域+造势”与“联动+合作”为核心驱动力，“来次 GO”形象 IP 贯穿全年，各类主题活动纷呈，实现成功引流。
（五）自采自营固根基
报告期，公司按照董事长提出的“强自采 强商品 强销
售”经营理念，继续实施集团统采、系列分采、门店自采的“三级”采购原则，优化和重塑供应链，巩固和发展了自采自营优势。商都系列完成了长春、吉林、沈阳等区域的统采
整合，新开拓 10 个果蔬产地，推出 47 款新品，新引进 341
个自采品牌和 1,600 余种自采单品。卖场系列自采网络覆盖全国超 30 个产地，涵盖果蔬、粮油、生鲜等品类的 300 个品牌。连锁系列深入直采源头，拓展 92 个合作基地及供应
商，引进涉及酱卤、烘焙等 200 余款自营单品。营销分公司加大自采供应商合作的深度和广度，全面梳理签约合同，继续推进“南货北运，北货南销”的经营行为。报告期，欧亚大酒行、大粮仓、黄金街、家电街等自营品牌经营场景不断创新，新品不断引进，丰富了市场供应，创造了效益。自采自营的稳固发展助力企业提升核心竞争力。
（六）数智融