卧龙电驱:卧龙电驱2024年年度股东大会会议资料

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

卧龙电气驱动集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议规则特别提示
（2025 年 05 月 19 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东大会的股东为截至 2025 年 05 月 08 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
2024 年年度股东大会秘书处
二〇二五年五月
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 05 月 19 日下午 14:00；
会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号，本公司会议室。
主持人：董事长庞欣元先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
(1) 审议《2024年年度报告及其摘要》；
(2) 审议《2024年度董事会工作报告》；
(3) 审议《2024年度监事会工作报告》；
(4) 审议《2024年度财务决算报告》；
(5) 审议《2025年度财务预算报告》；
(6) 审议《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
(7) 审议《关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提
供担保的议案》；
(8) 审议《关于为控股股东提供担保的议案》；
(9) 审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》；
(10) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(11) 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
4、大会推举监票、计票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、计票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议记录
13、会议结束
议案一
2024 年年度报告及其摘要
——提交 2024 年年度股东大会审议
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制完
成了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 04 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱 2024 年年度报告》、《卧龙电驱 2024 年年度报告摘要》。
以上议案现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2025 年 05 月 19 日
议案二
2024 年度董事会工作报告
——提交 2024 年年度股东大会审议
各位股东、股东代表：
我以董事长的身份向本次股东大会作 2024 年度董事会工作报告，请各位审议。
一、2024 年度主要经营目标完成情况及经营情况回顾
2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，经济实力、科技实力、综合国力持续增强。与此同时，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，地缘政治紧张因素依然较多，加剧国际市场波动风险。而国内经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足。面对机遇与挑战，公司董事会和管理层迎难而上，锐意进取，以技术创新为驱动，以客户需求为导向，努力推进各项重点经营管理工作。
2024 年，公司实现营业收入 162.47 亿元，同比增长 4.37%；归属于母公司
所有者净利润 7.93 亿元，同比增长 49.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.35亿元，同比增长33.13%；经营活动产生的现金流量净额15.38亿元，同比下降 5.89%。2024 年末，归属于上市公司股东的净资产为 100.35 亿元，同比增长 6.66%。
报告期内，公司的主要经营情况回顾如下：
1、海外体系构建与市场拓展取得突破
2024 年，公司三大海外战区总部人员配置已基本完成，海外管控体系初步建立。通过全面部署大客户经理团队及优化铁三角作战单元，持续强化 GKA 大客户管理机制，实现大客户销售收入同比与总对总订货量的双增长。全球分销管理体系持续完善，销售渠道不断拓展，形成多层次市场渗透格局。
2、技术领先型企业建设不断推进
公司进一步推动 IPD 体系实施，研发效能显著提升。在创新技术布局方面，实现仿生机器人、电动航空、磁浮气浮轴承等多个战略新兴领域关键技术突破。
通过产学研深度合作，与东北大学、上海交通大学建立战略合作关系并成立联合实验室。截至目前，已斩获多省部级科技成果奖项，创新实力获得权威认可。
3、管理数字化与精益运营卓有成效
2024 年，制造业板块深入推进精益化管理，管理费用进一步压缩、人员结构实现优化调整。管理数字化覆盖率进一步提升，新增订单全面实现数字化管理，收入、回款核心业务数据准确率达 99.9%以上。
二、2024 年度董事会日常工作
1、董事会议召开情况：2024 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了 7 次董事会会议，通过了所有的议案，没有出现否决议案。各项决议公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、董事会对股东大会决议执行情况：公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作，具体情况如下：
（1）2024 年 03 月 29 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于为控股股东提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（2）2024 年 05 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《2023 年
年度报告及其摘要》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于为控股股东提供担保的议案》、《关于董事、监事年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（3）2024 年 09 月 18 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更公司注册地址、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》。
3、信息披露情况：公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，做到及时、公平地进行披露信息，并保证披露有关信息的
真实、准确、完整。同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。
4、投资者关系管理情况：2024 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及互动平台的问题回复；接待多家机构投资者开展实地调研和会议交流。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对重大事项提供网络投票平台。
三、2025 年度总体经营思路及重点管理工作
2025 年，地缘政治紧张局势未见缓和，全球政治经济形式将呈现复杂多变的态势，经济增长动力依旧疲软，经济复苏面临诸多挑战。同时，双碳经济、数智赋能已成为全球经济新的增长点。
在这样的背景下，公司以对标“世界一流”和发展新质生产力为核心驱动力，深度融入新型工业化发展大局，全面提升全球竞争力。2025 年的工作重点主要在以下三个方面：
1、全面推动出海战略，深入开展“海外阵地战”
要深入推进出海战略，全方位推动销售、生产、技术向海外进军，推动人员出海、产品出海、供应链出海、资本出海，在三年内实现人财物及产供销的全方位出海。
2025 年要强化三大海外地区总部，产供销研合力推动“海外阵地战”提档加速，全面提升集团国际化经营业务的占比。坚持“三个三分之一”策略，大力发展全球分销业务。要加强和提升销售工作，快速创建国际一流企业，充分发挥海外工厂作用，加强海内外产销研协同，强化集团对海外工厂的管理深度。
2、紧紧围绕产品与技术、引领未来产业布局
技术领先是卧龙保持核心竞争力的关键，公司要以战略为指引，以市场及客户需求驱动技术进步与产品迭代，在技术创新决策、研发投入和成果转化等方面发挥引领带动作用。基于此，公司要聚焦电动航空、人形机器人等未来新兴产业，寻求重大突破，同时加速布局高增长领域。
3、不断推动管理创新、提升企业市场竞争力
要重点推动 CAE 仿真设计、CAD 自动出图、自动生成设计 BOM 专项工作,
不断缩短交付周期,提高准时交付率。要大力推动单机自动化和专机化工作，大
幅提升生产效率和产品质量。要全面推动企业基础管理工作，大幅提升基础工作的数字化程度。
以上报告现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议