安徽建工:安徽建工2024年年度股东大会会议资料

安徽建工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日

安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......I
2024 年年度股东大会注意事项 ......II
议案一、《2024 年年度报告》全文及摘要 ...... 1
议案二、2024 年度董事会工作报告...... 2
议案三、2024 年度监事会工作报告...... 10
议案四、2024 年度独立董事述职报告 ...... 14
议案五、2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 34
议案六、2024 年年度利润分配方案 ...... 37议案七、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案
的议案 ...... 39
议案八、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ... 41
议案九、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ... 42
议案十、关于 2025 年度投资计划的议案 ...... 43
议案十一、关于 2025 年度综合授信额度的议案 ...... 45
议案十二、关于2025 年度为子公司提供担保额度的议案...... 46
议案十三、关于预计2025 年度日常关联交易的议案...... 62
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一、时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00
二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
三、议程：
1.宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式。网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025
年5月16日，现场会议开始时间为2025年5月16日上午9:00。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）
2.宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
3.宣读股东大会注意事项
4.审议各项议案
5.股东审议议案、股东发言、询问
6.指定监票人、计票人
7.股东投票表决
8.监票人统计并宣布表决结果
9.询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议
10.上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果。
11.宣读股东大会决议
12.律师宣读法律意见书
13.董事在股东大会决议及会议记录上签字
14.宣布大会结束
安徽建工集团股份有限公司
2025 年 5 月 16 日
I

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根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下：
1.为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
2.大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4.股东大会设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
5.公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6.大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员、两名股东代表、律师参加计票、监票。
7.本次大会将根据股东账户和持股数，将“同意”“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
8.议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
安徽建工集团股份有限公司
2025 年 5 月 16 日
II
各位股东：
公司《2024 年年度报告》全文及摘要已经 2025 年 3 月
27 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
具体内容详见公司《2024 年年度报告》。
请审议。
2025 年 5 月 16 日
议案二 安徽建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
各位股东：
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，安
徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，着力推动全面深化改革和加快转型升级，持续提升管理水平和治理效能，认真落实股东大会各项决议，切实维护公司及全体股东利益，各项工作取得积极成效。
一、2024 年工作回顾
（一）聚力改革创新，生产经营质效进一步提升
2024 年，面对严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发
展任务，公司董事会带领全体职工砥砺前行、克难奋进，交出了一份转型发展、高质量发展的高分答卷。一是市场开拓全面推进。大力实施全省、全国、全产业链、全球“四大战略布局”，全面建强地市建投公司，设立新疆等 18 个省外分公司，加大产业链各业务板块在全省全国布局，拓展发展空间。二是项目管理系统重塑。持续推进项目管理精细化、规范化、标准化、制度化建设，围绕选优配强项目经理等 11个方面，对项目管理全流程进行系统重塑。坚持向管理要效益，加强财务、招投标、合同、审计等全方位管理。三是转型发展成色更足。加大投资业务拓展，实现“投融建运”一体化，有效发挥公司“投资+施工”的综合竞争优势，累计
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中标或参股高速公路投资共 16 条。加快智能制造、设备租赁、建材商贸等产业链新板块业务发展，传统施工比重逐步降低。四是科创能力实现跃升。依托公司高新技术研究院等创新平台，进一步深化与高等院校科研合作，全年获评省部级科技进步奖 7 项。加强信息数字化建设，建设数智管控平台，全面提升公司管理水平。
（二）加强党的领导，党建引领作用进一步发挥
坚持“两个一以贯之”，持续推进党建与业务深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。一是从严治党纵深推进。深入开展党纪学习教育，不断强化党风廉政建设，印发《关于进一步严明纪律、严禁各级领导干部及其亲属等在集团范围内承揽业务的通知》《关于严格分子公司及项目部管理 严肃责任追究的通知》等制度文件。持续开展“流动红旗党组织”“党员先锋岗”等创建评比，切实发挥“两个作用”。二是队伍建设不断强化。选优配强所属子公司领导班子，树立面向基层、重实干重实绩的导向，实施 9 个地市建投公司负责人竞争上岗，加强中层管理人员提拔使用和调整交流，干部队伍结构进一步改善。持续加强项目经理队伍建设，开展项目经理分级认定，充分激发干事创业积极性。大力开展社会招聘和校园招聘，为公司发展提供强有力人才支撑。三是正风肃纪有力有效。扎实开展工程建设招投标和物资购销领域问题、群众身边不正之风和腐败问题等专项治理，持续巩固发展风清气正的良好政治生态。

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（三）强化履职能力，公司治理优势进一步释放
准确把握功能定位，全面加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。一是依法依规保障决策作用发挥。规范履行新一届董事会成员提名和选举程序，治理机构过渡平稳有序。全年共召开董事会 8 次，专门委员会 9 次、股东大会 3 次，推动定期报告、投资计划、债券融资等重大事项规范决策。独立董事有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，董事会与其他各治理主体同向发力，最大限度释放公司治理效能。二是从实从细推动决策机制优化。扎实开展制度“立改废”，修订独立董事工作制度、信息披露管理制度等 7 项制度，为董事会高效合规运转提供有力制度保障。健全完善董事会授权机制，强化闭环管理，动态优化调整。三是长促长效助力履职能力提升。致力于建设“学习型”董事会，全年开展“国九条”“并购六条”等 11 个专题学习，董事全年参培参训超过 30 人次。独立董事亲赴项目一线考察调研，增进对公司经营发展实际的了解，更好发挥监督和咨询作用。
（四）重视价值传递，市值管理措施进一步落实
充分发挥信息披露的价值传递作用，构建多元沟通体系，助力资本市场形象提升。一是高质量履行信披义务。持续加强对公告材料起草、审议、发布等环节管控，有效保障信披质量。全年发布各类公告及文件 124 份，其中定期报告
4 份、临时公告 82 份、其他文件 38 份，实现零差错、零质
询。二是多层次开展投资者交流。全年共召开业绩说明会 3
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次，组织和参加现场调研、电话会议、策略会等交流活动 20余场，董事会成员和董事会秘书主动参与。通过 e 互动平台、电话专线等方式与投资者保持日常互动交流，及时回应股东关切。三是全方位展示社会责任。董事会主动将 ESG 理念融入公司治理，连续多年发布社会责任报告或 ESG 报告，充分展示公司践行社会责任的成果，进一步树立良好市场形象。
（五）共享发展成果，股东合法权益进一步维护
始终坚持对股东负责的立场，多措并举提升股东获得感和参与感，切实维护股东利益。一是全面落实股东大会决议。公司规范履行股东大会决策程序，并扎实做好会议“后半篇文章”。全面执行股东大会各项决议，妥善行使股东大会各项授权，密切跟踪落实举措，确保决策执行到位。二是持续增强股东获得感。牢固树立投资者回报意识，积极响应监管政策导向，结合公司发展实际实施了年度利润分配，现金分红总额稳步提高，与投资者共享发展成果，有力增进了股东价值认同。三是积极保障股东参与权。充分保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利，实施股东大会中小股东单独计票、保障小股东现场参会，提升了股东