金盘科技:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

证券代码：688676 证券简称：金盘科技
海南金盘智能科技股份有限公司
（住所：海南省海口市南海大道 168-39 号）
关于本次募集资金投向属于科技创新领域
的说明
二〇二五年五月

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金盘科技”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属于科技创新领域情况进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务
公司作为全球电力设备供应商，专注于变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售。公司已实现主要产品及业务的数字化转型，致力于为新能源（含风能、光伏、储能等）、新基建（含数据中心等）、高效节能等全场景提供优质的电能供应解决方案及中高端电气装备，并为制造业企业尤其是离散型制造业企业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。
公司在变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有国际竞争优势，是全球变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市场，可为客户提供各电压等级及容量区间的变压器系列产品。公司变压器系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低、定制化能力及交付能力较强等特点，在新能源发电、储能、配电系统、数据中心等领域获得较多优质客户的认可。
2022 年公司被工业和信息化部评为制造业单项冠军示范企业；2024 年公司基于“干式变压器制造的质量管理数字化转型”被国家市场监督管理总局等单位评为 2024 年企业首席质量官质量变革创新入围案例，入选国家市场监督管理总局的质量强国建设领军企业培育库；2025 年公司被国家发改委等部门评为国家级企业技术中心。
公司拥有完善的产品研发体系及专业的研发团队。公司已建立起覆盖“技术研究－应用开发－产业化落地”的全链条产品的研发体系和多层次研发架构，根据公司战略发展目标进行产品的前瞻性研发，同时通过各产品线事业部紧密围绕市场需求，推动新能源、配电系统、智能电网、数据中心和储能应用等应用领域
的新产品和新技术的研发。截至 2025 年 3 月 31 日，公司研发人员达 410 人，占
公司总人数 17.45%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等多个关键领域，形成跨学科高协同团队。公司拥有行业领
先的研发团队，研发人员包括输配电及控制设备制造行业、数字化及智能制造方向的实践积累者和相关技术专家，主要核心人员在行业内已有十余年经验，为本项目建设以及新产品、新技术的研发创新提供有力保障。
公司已实现主要产品及业务的数字化转型，以数据驱动、软件定义、平台支撑、智慧决策为核心，构建“系统升级—数据赋能—AI 融合”三位一体的智能制造生态，依托自主数字化团队基于 5G、AI、物联网等技术构建数智化制造能力，不断深化国内生产基地的智能化升级。2020 年-2023 年，公司已陆续在海口、桂林、武汉等生产基地新建或改造 7 座数字化工厂并投入运营，涵盖变压器系列、成套系列产品、储能系列产品。该等数字化工厂投产后，公司生产效率和盈利能力均大幅提升。公司拥有经验丰富的数字化工厂设计、建设和运营团队，在数字化工厂方面拥有 28 项核心技术，在数字化工厂建设和运营方面已完成较多成功案例。2023 年，公司上榜工信部等 5 单位的年度智能制造优秀场景公示名单，入选工信部的绿色工厂、工业领域数据安全管理试点典型案例，入选国家市场监督管理局等单位的数字化质量管理创新与实践优秀案例；2024 年，公司凭借“基于数字孪生的高端干式变压器智能工厂”入选工信部首批卓越级智能工厂，凭借“基于 5G 人工智能在制造调度的应用”入选 2024 年度中国上市公司数字化转型最佳实践优秀案例，武汉金盘智能科技 5G 全连接工厂、桂林君泰福 5G 工厂入选国家工信部 2024 年 5G 工厂名录，已通过数据管理成熟度评估（DCMM3级）。
公司主要产品已获得众多国内外知名认证共计 355 个，包括美国 UL、欧盟
CE、加拿大 CSA、俄罗斯 GOST、挪威 DNV、法国 BV、美国 ABS、中国 CCS
以及中国节能产品认证等。
公司已在国内外建立了广泛的营销网络，截至 2025 年 3 月 31 日，公司在国
内的主要省会城市和重点城市共设有 58 个营销网点，并在香港、美国设有海外营销中心，负责亚太、美洲、欧洲等区域的业务拓展和销售工作，主要产品销售遍布全球 6 大洲 87 个国家。每个营销网点均配备了经验丰富的销售及售后服务人员，负责开拓和维护区域客户与公司之间的联系，以及与市场部及销售服务部为客户提供全方位服务，提升客户满意度。此外，公司借助客户关系管理系统
（CRM），形成由客户经理、技术方案专家和交付专家组成的面向客户的“铁三角”作战单元，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务。
二、本次募集资金投向方案
根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司本次发行可转债募集资金总额不超过 167,150.00 万元（含），扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制 52,341.75 47,337.00
造项目（桐乡）
1.1 其中：数据中心电源模块等成套系列产品数字化 22,850.92 19,920.00
工厂项目
1.2 VPI 变压器数字化工厂项目 29,490.83 27,417.00
2 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制 73,421.82 61,653.00
造项目
2.1 其中：非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器 19,288.82 16,493.00
车间智能化改造项目（武汉）
2.2 非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳） 54,133.00 45,160.00
3 研发办公楼建设项目（桐乡） 8,296.78 8,020.00
4 补充流动资金 50,140.00 50,140.00
合计 184,200.35 167,150.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
（一）数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目
本项目拟投资 52,341.75 万元，其中使用募集资金不超过 47,337.00 万元，包
括两个子项目：一是数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目，二是VPI 变压器数字化工厂项目，均在浙江省桐乡市建设。具体情况如下：

1、数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目
（1）项目基本情况
本项目拟投资 22,850.92 万元，其中使用募集资金不超过 19,920.00 万元，在
浙江省桐乡市建设数据中心电源模块等成套系列产品的数字化工厂，包括建设相关厂房及配套设施，购建数字化生产线及相关系统等。本项目建成达产后，可实现年产 1,200 套数据中心电源模块等成套系列产品（包括年产 1.9 万台中低压开关设备）。本项目实施主体为公司全资子公司浙江金盘实业有限公司。
公司数据中心电源模块产品属于数据中心供配电系统的关键模块化设备，为公司成套系列产品之一。公司数据中心电源模块产品包括智能型一体式电源成套装置、智能化柔性连接电力模块等市场主流产品，主要由中压开关柜、低压开关柜、变压器、电力转换装置以及一体化智能监控系统组成。
本项目新建数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂，公司根据客户需求将中低压开关设备、智能监控系统、变压器、电力转换装置进行定制化开发和集成，供应整套数据中心电源模块产品。
公司通过本项目的建设将扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能，突破成套系列产品的产能限制，有利于公司向数据中心领域，尤其是人工智能数据中心（AIDC）领域持续稳定供应相关成套系列产品，满足下游数据中心等领域对公司成套系列产品高速增长的采购需求，扩大相关成套系列产品业务规模，助力公司在数据中心等领域大幅提升市场份额，进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。
（2）项目实施的必要性
1）IDC 投资持续增长、AIDC 投资高速增长，带动数据中心供配电系统市
场规模快速增长
数据中心包括互联网数据中心（通用 IDC）和人工智能数据中心（AIDC）。通用 IDC 是大型数据存储和处理设施，用于存储、处理、管理和分发互联网相
关数据和应用。根据 SemiAnalysis 预测，2024-2028 年全球通用 IDC 新增装机量
将维持 8%的年均复合增长率。
AIDC 是集成了高性能计算、存储、AI 算法及云计算服务的新型算力基础设施，为智能时代的算力核心底座，用于 AI 模型的训练和推理以及大规模数据应
用和处理任务。随着全球 AI 技术快速发展，AI 训练、人工智能生成技术（AIGC）等应用场景的不断演进，以及 AI 技术在各行业细分领域应用的不断深化，AI 算力需求呈指数级增长，导致全球 AIDC 投资及其电力需求高速增长。根据SemiAnalysis 预测，AIDC 的建设运营将推动全球数据中心用电量将由 2023 年的
430TWh 提升至 2030 年的 1,510TWh（占全球用电量 4.5%），年均复合增长率
达19.65%；全球AIDC新增装机量将从2024年的7GW增长至2028年的59GW，
年均复合增长率高达 73%，2028 年 AIDC 新增装机量占比将达 48%。
根据 Fortune Business Insights 的统计及预测，全球数据中心市场规模将由
2024 年的 2,427.2 亿美元增长到 2032 年的 5,848.6 亿美元，年均复合增长率为
11.62%。根据科智咨询统计及前瞻产业研究院预测，中国数据中心市场规模将由2023年的5,078.3亿元增长至2029年的2.88万亿元，年均复合增长率为33.54%。
根据 Business Research Insights 数据，全球 AIDC 市场规模将由 202