敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2025-临 015
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,208,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.22%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理王栋先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场加通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,776,755 99.7201 302,702 0.1962 128,801 0.0837
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,758,455 99.7083 318,803 0.2067 131,000 0.0850
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要。

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,789,055 99.7281 281,203 0.1823 138,000 0.0896
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,789,755 99.7286 290,403 0.1883 128,100 0.0831
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,655,256 99.6413 435,402 0.2823 117,600 0.0764
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,621,156 99.6192 461,902 0.2995 125,200 0.0813
7、 议案名称：关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信
额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,718,456 99.6823 345,402 0.2239 144,400 0.0938
8.01、议案名称：关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,706,155 99.6743 363,603 0.2357 138,500 0.0900
8.02、议案名称：关于为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 6,000 万元贷款提供担
保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,678,455 99.6564 399,203 0.2588 130,600 0.0848
8.03、议案名称：关于为瓜州敦种棉业有限公司 5,000 万元贷款提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,669,255 99.6504 407,903 0.2645 131,100 0.0851
8.04、议案名称：关于为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司1,000万元贷款提供反担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,677,355 99.6557 377,903 0.2450 153,000 0.0993
9、议案名称：关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易 的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,715,281 98.9060 357,702 0.8093 125,800 0.2847
10、议案名称：关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,755,056 99.7061 318,002 0.2062 135,200 0.0877
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
5 2024 年度利润 23,970,821 97.7450 435,402 1.7754 117,600 0.4796
分配预案。
8.01 关于审批公司 24,021,720 97.9525 363,603 1.4826 138,500 0.5649
2025 年度担保
额度并授权董
事长在担保额
度内签署相关