绝味食品:绝味食品2024年度股东会决议公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-049
绝味食品股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 764
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,959,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 54.2835
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书廖凯出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,989,991 99.7053 784,100 0.2383 185,300 0.0564
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 328,058,791 99.7262 700,200 0.2128 200,400 0.0610
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,961,291 99.6965 790,200 0.2402 207,900 0.0633
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 328,035,191 99.7190 730,700 0.2221 193,500 0.0589
5、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 328,047,891 99.7229 704,600 0.2141 206,900 0.0630
6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,987,591 99.7045 785,100 0.2386 186,700 0.0569
7、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,949,865 99.6931 842,826 0.2562 166,700 0.0507
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,699,791 99.6170 1,094,600 0.3327 165,000 0.0503
9、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流
动资金并注销专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 328,091,291 99.7361 703,400 0.2138 164,700 0.0501
10、 议案名称：关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,847,691 99.6620 861,800 0.2619 249,900 0.0761
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,987,591 99.7045 800,600 0.2433 171,200 0.0522
12、 议案名称：关于投保董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,875,791 99.6705 800,900 0.2434 282,700 0.0861
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司 2024
4 年度利润分配 33,556,501 97.3197 730,700 2.1192 193,500 0.5612
预案的议案

关于公司续聘
5 2025 年度审计 33,569,201 97.3565 704,600 2.0435 206,900 0.6000
机构的议案
关于公司 2024
年度日常关联
6 交易完成情况 33,508,901 97.1816 785,100 2.2769 186,700 0.5415
及 2025 年度日
常关联交易预
计的议案
关于使用部分
8 暂时闲置募集 33,221,101 96.3469 1,094,600 3.1745 165,000 0.4785
资金进行现金
管理的议案
关于公司部分
募集资金投资
项目结项暨节
9 余募集资金永 33,612,601 97.4824 703,400 2.0400 164,700 0.4777
久补充流动资
金并注销专户
的议案
关于确认董事、
监事及高级管
10 理人员 2024 年 33,369,001 96.7759 861,800 2.4994 249