宏盛华源:宏盛华源2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-030
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 1,001
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,006,166,166
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9925
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长赵启先生主持。会议的召开和表决方式符
合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,542,666 99.8692 2,273,300 0.1133 350,200 0.0175
2.议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,523,466 99.8682 2,286,300 0.1139 356,400 0.0179
3.议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,564,666 99.8703 2,253,600 0.1123 347,900 0.0174
4.议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,511,966 99.8676 2,302,400 0.1147 351,800 0.0177
5.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,611,766 99.8726 2,180,800 0.1087 373,600 0.0187
6.议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,449,366 99.8645 2,306,600 0.1149 410,200 0.0206
7.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,212,766 99.8527 2,647,200 0.1319 306,200 0.0154
8.议案名称：关于制定《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,002,731,466 99.8287 2,508,400 0.1250 926,300 0.0463
9.议案名称：关于制定《公司 2025 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,091,566 99.8467 2,562,300 0.1277 512,300 0.0256
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司
7 2024 年度利 135,065,442 97.8601 2,647,200 1.9179 306,200 0.2220
润分配预案
的议案
关于制定《公
8 司 2025 年度 134,584,142 97.5114 2,508,400 1.8174 926,300 0.6712
董事薪酬方
案》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 7、8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：杨昕炜、肖彬
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日