大连重工:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055
大连华锐重工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订（修订后的《公司章程》内容对比表详见附件）。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度（见下表）。其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。
序号 制度名称 类型 批准机构
1 股东会议事规则 修订 股东大会
2 董事会议事规则 修订 股东大会
3 首席执行官（CEO）工作细则 修订 董事会
4 独立董事工作制度 修订 董事会
5 董事会秘书工作细则 修订 董事会
6 独立董事年报工作制度 修订 董事会
7 重大披露信息内部报告制度 修订 董事会
8 投资者关系管理制度 修订 董事会
9 内部非公开信息保密制度 修订 董事会
10 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 修订 董事会
11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
12 内幕知情人登记管理制度 修订 董事会
13 董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 修订 董事会
14 董事会授权管理办法 修订 董事会
15 董事会决议跟踪落实及后评估制度 修订 董事会

上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理本次《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续。变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 10 日
附件：
《大连华锐重工集团股份有限公司章程（2025 年 2 月）》与
《大连华锐重工集团股份有限公司章程拟修订稿》（2025 年 5 月）
拟修订/拟新制定内容对比
一、因《上市公司章程指引（2025 年修订）》导致特定名称/称谓的变化
序号 修订依据及条次 修订涉及条目
第六、原第二十三（新第二十四）、原第二十五（新第二十六）、原第二十七（新第二十八）、第四章名称、原
第三十三（新第三十四）、原第三十四（新第三十五）、原第三十六（新第三十七）、原第四章第二节名称（新
第四章第三节名称）、原第四十二（新第四十七）、原第四十三（新第四十八）、原第四十四（新第四十九）、
原第四十五（新第五十）、原第四十六（新第五十一）、原第四十七（新第五十二）、原第四章第三节名称（新
第四章第四节名称）、原第四十八（新第五十三）、原第四十九（新第五十四）、原第五十（新第五十五）、原
第五十一（新第五十六）、原第五十二（新第五十七）、原第五十三（新第五十八）、原第四章第四节名称（新
1 “股东大会”调整为“股东会” 第四章第五节名称）、原第五十四（新第五十九）、原第五十五（新第六十）、原第五十六（新第六十一）、原
第五十七（新第六十二）、原第五十八（新第六十三）、原第五十九（新第六十四）、原第四章第五节名称（新
第四章第六节名称）、原第六十（新第六十五）、原第六十一（新第六十六）、原第六十二（新第六十八）、原
第六十八（新第七十二）、原第六十九（新第七十三）、原第七十（新第七十四）、原第七十一（新第七十
五）、原第七十二（新第七十六）、原第七十四（新第七十八）、原第七十六（新第八十）、原第四章第六节名
称（新第四章第七节名称）、原第七十七（新第八十一）、原第七十八（新第八十二）、原第七十九（新第八十
三）、原第八十（新第八十四）、原第八十一（新第八十五）、原第八十二（新第八十六）、原第八十三（新第
八十七）、原第八十四（新第八十八）、原第八十四（新第八十九）、原第八十七（新第九十一）、原第八十八

序号 修订依据及条次 修订涉及条目
（新第九十二）、原第八十九（新第九十三）、原第九十（新第九十四）、原第九十二（新第九十六）、原第九
十三（新第九十七）、原第九十四（新第九十八）、原第九十五（新第九十九）、原第九十七（新第一百零
一）、原第九十八（新第一百零二）、原第一百（新第一百零四）、原第一百零八（新第一百一十一）、原第一
百零九（新第一百一十二）、原第一百一十（新第一百一十三）、原第一百一十一（新第一百一十四）、原第一
百一十三（新第一百一十五）、原第一百二十（新第一百二十二）、原第一百二十九（新第一百四十五）、原第
一百三十四（新第一百五十）、原第一百五十六（新第一百五十八）、第一百五十九、原第一百六十三（新第一
百七十）、原第一百六十五（新第一百七十二）、原第一百六十六（新第一百七十三）、原第一百六十九（新第
一百七十六）、原第一百八十二（新第一百九十二）、原第一百八十三（新第一百九十三）、原第一百八十四
（新第一百九十四）、原第一百八十七（新第一百九十七）、原第一百八十九（新第一百九十九）、原第一百九
十三（新第二百零二）、原第一百九十四（新第二百零三）、原第一百九十五（新第二百零四）、原第一百九十
七（新第二百零六）、原第二百零二（新第二百一十一）、原第二百零三（新第二百一十二）
原第十二（新第十三）、原第三十（新第三十一）、原第三十一（新第三十二）、原第三十四（新第三十五）、原
第三十七（新第三十九）、原第四十二（新第四十七）、原第四十五（新第五十）、原第四十九（新第五十四）、
原第五十（新第五十五）、原第五十一（新第五十六）、原第五十二（新第五十七）、原第五十三（新第五十八）、
调整“监事”“职工监事”“监事会” 原第五十五（新第六十）、原第五十八（新第六十三）、原第六十（新第六十五）、原第六十八（新第七十二）、
2 “监事会决议”“监事会议事规则” 原第六十九（新第七十三）、原第七十一（新第七十五）、原第七十二（新第七十六）、原第七十四（新第七十八）、
相关内容 原第七十五（新第七十九）、原第七十八（新第八十二）、原第八十三（新第八十七）、原第八十八（新第九十二）、
原第九十四（新第九十八）、原第九十九（新第一百零三）、原第一百一十五（新第一百一十七）、原第一百一十