信息发展:关于增加股东大会临时提案暨2024年年度股东大会的补充通知的公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-032
交信（浙江）信息发展股份有限公司
关于增加股东大会临时提案暨 2024 年年度股东大会的补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月
21 日以现场加网络投票的方式召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见
2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
2025 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。根据公司章程规定，上述议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。鉴于此，公司股东张曙华先生从公司财务体系的角度考虑，提请公司董事会将该议案提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告发布日，张曙华先生持有本公司股份 12,785,679 股，占公司总股本的比例为 5.15%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。
综上述，公司原 2024 年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，其他事项不变。
具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2025 年 5 月 15 日。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
6.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬分配结果的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬分配结果的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度的 √
议案》
10.00 《关于 2024 年度计提资产减值的议案》 √
11.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
三、会议其他议程
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025 年 5 月 16 日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
交信（浙江）信息发展股份有限公司
董事 会
二〇二五年五月九日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为“350469”，投票简称为“信息”投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：
交信（浙江）信息发展股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席交信（浙江）信
息发展股份有限公司 2024 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见
代表本人（本公司）行使表决权：
序号 股东大会表决事项 备注 表决意见
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票