新天科技:2024年年度股东会会议决议公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-018
新天科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2025 年 05 月 09 日上午 11:00。
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 05 月 09 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年05 月09 日上午9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 109 人，代表公司有表决权的股份总数为 584,859,849 股，占公司有表决权股份总数的 51.4534%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份总数为 581,207,454 股，占公司有表决权股份总数的 51.1321%；
（2）以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 98 人，代表公司有表决权的股份总数为 3,652,395 股，占公司有表决权股份总数的 0.3213%；

（3）出席本次股东会的中小投资者共 103 人，代表股份 65,005,471 股，占公司
有表决权股份总数的 5.7189%。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长王胜利先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：
同意 583,991,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8516%；反对
557,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0953%；弃权 310,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0531%。
中小股东表决情况：
同意 64,137,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.6650%；
反对 557,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.8576%；弃权
310,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.4774%。
该议案获得股东会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 583,981,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8499%；反对
557,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0953%；弃权 320,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0548%。
中小股东表决情况：

同意 64,127,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.6496%；
反对 557,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.8576%；弃权
320,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.4928%。
该议案获得股东会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 583,996,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8525%；反对
517,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0884%；弃权 345,555 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0591%。
中小股东表决情况：
同意 64,142,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.6726%；
反对 517,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.7958%；弃权
345,555 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.5316%。
该议案获得股东会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 583,961,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8465%；反对
587,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1005%；弃权 310,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0531%。
中小股东表决情况：
同意 64,107,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.6188%；
反对 587,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.9038%；弃权
310,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.4774%。
该议案获得股东会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含
税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
总表决情况：
同意 584,135,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8762%；反对
625,820 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1070%；弃权 98,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0168%。
中小股东表决情况：
同意 64,281,296 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.8860%；
反对625,820股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.9627%；弃权98,355股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1513%。
该议案获得股东会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
总表决情况：
同意 584,008,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8545%；反对
557,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0953%；弃权 293,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0502%。
中小股东表决情况：
同意 64,154,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.6911%；
反对 557,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.8576%；弃权
293,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.4513%。
该议案获得股东会审议通过。
7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币12亿元，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人民币11亿元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币1亿元，在额度范围内，资金
可以滚动使用。
总表决情况：
同意 582,804,194 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6485%；反对
1,277,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2184%；弃权 778,555 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1331%。
中小股东表决情况：
同意 62,949,816 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.8377%；
反对 1,277,100 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.9646%；弃权778,555 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.1977%。
该议案获得股东会审议通过。
8、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.5亿元购买保本型理财产品。有效期为自股东会审议通过之日起12个月。
总表决情况：
同意 583,237,494 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7226%；反对
1,264,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2161%；弃权 358,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0613%。
中小股东表决情况：
同意 63,383,116 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.5043%；
反对 1,264,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.9445%；弃权358,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.5513%。
该议案获得股东会审议通过。
9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币 3.5 亿元进行证券投资，有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，有效期内可循环滚动使用。
总表决情况：

同意 583,054,694 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6914%；反对
1,721,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2944%；弃权 83,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 63,200,316 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.2231%；
反对 1,721,800 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.6487%；弃权83,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1282%。
该议案获得股东会审议通过。
10、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 583,111,874 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7060%；反对
1,126,220 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1926%；弃权 593,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1015%。
中小股东表决情况：
同意 63,285,896 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.3547%；
反对 1,126,220 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.7325%；弃权593,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.9128%。
该议案获得股东会审议通过。