戈碧迦:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-068
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴林海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的 召开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,417,800 股，占公司有表决权股份总数的 22.95%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,943,200 股，占公司有表决权股份总数的 21.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事华凯、周楷唐、孙道文、杜聃因出
差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李慧婷因出差缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司 独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年度独立董事述职报告（陈树彬已离职）》（公告编号：2025-034）、 《2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职）》（公告编号：2025-035）、 《2024 年度独立董事述职报告（周楷唐）》（公告编号：2025-036）、《2024 年 度独立董事述职报告（周二华）》（公告编号：2025-037）、《2024 年度独立董 事述职报告（高祀建）》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完
成《2024 年年度报告及摘要》的编制，并于 2025 年 4 月 11 日披露在北京证
券交易所官网（http://www.bse.cn/）。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）、《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，以及立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制了《2024 年度 财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司发展战略，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司为进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年年度权益分派预案。
根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 330,535,269.26 元，母公司未分配利润为 322,380,706.90 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,250,000 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
本次权益分派共派发现金红利 14,125,000 元，如股权登记日应分配股数
与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将 发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司核算的结果为准。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，聘期一年。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区 薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司董事薪酬方案。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-050）。2.议案表决结果：
同意股数 32,417,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区 薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司监事薪酬方案。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-050）。2.议案表决结果：
同意股数 32,417,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025- 051）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案