新洋丰:公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-027
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 9 日
9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2025
年 5 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
（六）主持人：董事长杨才学先生。
（七）本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 285 人，代表公司有表决权股份
873,935,324 股，占公司股份总数的 69.6511%。其中：
1. 以现场记名投票方式出席本次股东会的股东及股东代表 10 人，代表股份
699,528,094 股，占公司股份总数的 55.7511%；
2.以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表 275 人，代表股份
174,407,230 股，占公司股份总数的 13.8999%。
3.通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计 279 人，代表股份
183,570,568 股，占公司股份总数的 14.6302%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具
体表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,541,015 99.9549% 295,809 0.0338% 98,500 0.0113%
其中：与会中小 183,570,568 183,176,259 99.7852% 295,809 0.1611% 98,500 0.0537%
投资者
表决结果：通过。
（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,540,015 99.9548% 290,809 0.0333% 104,500 0.0120%
其中：与会中小 183,570,568 183,175,259 99.7847% 290,809 0.1584% 104,500 0.0569%
投资者
表决结果：通过。
（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,526,415 99.9532% 290,709 0.0333% 118,200 0.0135%
其中：与会中小 183,570,568 183,161,659 99.7772% 290,709 0.1584% 118,200 0.0644%
投资者
表决结果：通过。
（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,518,615 99.9523% 290,709 0.0333% 126,000 0.0144%
其中：与会中小 183,570,568 183,153,859 99.7730% 290,709 0.1584% 126,000 0.0686%
投资者
表决结果：通过。
（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,611,115 99.9629% 306,109 0.0350% 18,100 0.0021%
其中：与会中小投
183,570,568 183,246,359 99.8234% 306,109 0.1668% 18,100 0.0099%
资者
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,540,015 99.9548% 290,709 0.0333% 104,600 0.0120%
其中：与会中小投
183,570,568 183,175,259 99.7847% 290,709 0.1584% 104,600 0.0570%
资者
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东会的关联股东合计持有 697,549,132 股回避表决，本议案实际有效表

决股份数为 176,386,192 股。
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 176,386,192 175,981,783 99.7707% 381,009 0.2160% 23,400 0.0133%
其中：与会中小 174,407,230 174,262,313 99.7685% 381,009 0.2181% 23,400 0.0134%
投资者
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于 2025 年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的
议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 867,170,103 99.2259% 6,733,321 0.7705% 31,900 0.0037%
其中：与会中小投
183,570,568 176,805,347 96.3146% 6,733,321 3.6680% 31,900 0.0174%
资者
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,576,415 99.9589% 329,209 0.0377% 29,700 0.0034%
其中：与会中小投
183,570,568 183,211,659 99.8045% 329,209 0.1793% 29,700 0.0162%
资者
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 873,935,324 873,578,