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潍柴重机:潍柴重机股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

公告时间:2025-05-09 19:05:39

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-025
潍柴重机股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书温涛先生提交的书面辞职报告。因工作调整,温涛先生申请辞任公司董事会秘书职务,辞去董事会秘书职务后继续担任本公司财务总监职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,温涛先生未持有公司股份。
在此,公司董事会对温涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢!
根据公司经营发展需要,公司于 2025 年 5 月 9 日召开了 2025 年第四次临时
董事会,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,由公司董事长推荐,公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任盛卫宁先生担任公司董事会秘书,聘期至第九届董事会任期届满时止。盛卫宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。(盛卫宁先生
的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《潍柴重机股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告》)。
盛卫宁先生联系方式如下:
办公电话:0536-2098008
传真:0536-2098020
电子邮箱:shengwn@weichai.com
通讯地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号
邮政编码:261108
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日

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