联建光电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-024
深圳市联建光电股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 16
日发出关于召开 2024 年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的
方式召开 2024 年年度股东大会，其中现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14:30 在深圳
市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召开，同时使
用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 5 月 9 日上午 9：15 至 9：25,9：30 至 11：
30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统
于 2025 年 5 月 9 日 9：15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 期间接受网络投票。详情
请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 86,808,195
股，占上市公司总股份的 15.8088％。通过现场投票的股东 1 人，代表股份83,649,380 股，占上市公司总股份的 15.2335％。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 3,158,815 股，占上市公司总股份的 0.5753％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 83,649,380 股，占
上市公司总股份的 15.2335％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东 161 人，代表股份 3,158,815 股，占上
市公司总股份的 0.5753％。其中，通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份3,158,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.5753％。

本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣女士作为本次股东大会主持人。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意 86,062,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1411％；反对 694,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7996％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％。
其中，中小投资者股东同意 2,413,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3962％；反对 694,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9734％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6304％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意 86,042,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1181％；反对 714,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8226％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％。
其中，中小投资者股东同意 2,393,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7631％；反对 714,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 22.6066％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6304％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本议案表决结果：同意 86,062,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1411％；反对 694,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7996％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％。
其中，中小投资者股东同意 2,413,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3962％；反对 694,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9734％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6304％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《2024 年年度财务决算报告》
本议案表决结果：同意 86,060,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1388％；反对 694,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7996％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。
其中，中小投资者股东同意 2,411,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3329％；反对 694,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 21.9734％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6937％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2024 年年度利润分配预案》
本议案表决结果：同意 85,963,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0274％；反对 792,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9133％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％。
其中，中小投资者股东同意 2,314,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2716％；反对 792,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 25.0980％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6304％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《董事、监事 2025 年度薪酬方案》
本议案表决结果：同意 85,946,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0069％；反对 808,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9315％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。
其中，中小投资者股东同意 2,296,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7081％；反对 808,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5982％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6937％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案表决结果：同意 85,946,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0074％；反对 806,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9292％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635％。
其中，中小投资者股东同意 2,297,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7208％；反对 806,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5349％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7443％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额
度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》
本议案表决结果：同意 85,994,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0623％；反对 758,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8738％；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639％。
其中，中小投资者股东同意 2,344,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2308％；反对 758,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0122％；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7570％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》
本议案表决结果：同意 85,964,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0282％；反对 790,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9102％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。
其中，中小投资者股东同意 2,315,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2938％；反对 790,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0125％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6937％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决