海创药业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-027
海创药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋
4 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,676,753
普通股股东所持有表决权数量 34,676,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.0215
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.0215
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章
程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京通商（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书代丽女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,675,903 99.9975 350 0.0010 500 0.0014
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,675,903 99.9975 350 0.0010 500 0.0014
3、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,676,403 99.9990 350 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,676,403 99.9990 350 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,676,403 99.9990 350 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,255,294 98.7846 420,659 1.2131 800 0.0023
7、 议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,372,193 99.1217 303,760 0.8760 800 0.0023
8、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,676,403 99.9990 350 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,676,403 99.9990 350 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,213,842 98.6651 462,911 1.3349 0 0.0000
11、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,667,428 99.9731 9,325 0.0269 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

5 关于公司 2,716,250 99.9871 350 0.0129 0 0.0000
《2024 年
度利润分
配预案》的
议案
6 关于 2025 2,295,141 84.4858 420,659 15.4848 800 0.0294
年度公司
董事薪酬
（津贴）方
案的议案
9 关于续聘 2,716,250 99.9871 350 0.0129 0 0.0000
公司 2025
年度财务
及内部控
制审计机
构的议案
10 关于提请 2,253,689 82.9599 462,911 17.0401 0 0.0000
股东大会
授权董事
会以简易
程序向特
定对象发
行股票的
议案
11 关于为公 2,707,275 99.6567 9,325 0.3433 0 0.000