三一重工:三一重工股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-047
三一重工股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,352,147,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.5534
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由副董事长俞宏福先生主持。
1、公司在任董事7人，出席1人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生、
伍中信先生、席卿女士、蓝玉权先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚川大先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书秦致妤女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,336,676,468 99.5384 9,324,144 0.2781 6,147,118 0.1835
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,344,824,368 99.7815 1,184,644 0.0353 6,138,718 0.1832
3、 议案名称：2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,344,900,468 99.7838 1,130,044 0.0337 6,117,218 0.1825
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,318,751,944 99.0037 27,250,068 0.8129 6,145,718 0.1834
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,350,759,207 99.9585 852,023 0.0254 536,500 0.0161
6、 议案名称：关于 2024 年度董监事薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,350,160,807 99.9407 1,310,423 0.0390 676,500 0.0203
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,087,523,618 92.1058 264,013,612 7.8759 610,500 0.0183
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,284,773,059 99.8840 868,323 0.0675 623,300 0.0485
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,319,140,423 99.0153 3,673,989 0.1096 29,333,318 0.8751
10、 议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,350,482,645 99.9503 1,012,685 0.0302 652,400 0.0195
11、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,075,287,880 91.7408 276,247,150 8.2409 612,700 0.0183
12、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,350,712,207 99.9571 862,623 0.0257 572,900 0.0172
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,350,733,807 99.9578 775,123 0.0231 638,800 0.0191
14、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,343,392,868 99.7388 1,150,044 0.0343 7,604,818 0.2269
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2024 年度利润 1,282,394,819 99.8918 852,023 0.0663 536,500 0.0419
分配预案
6 关于 2024 年度 1,281,796,419 99.8452 1,310,423 0.1020 676,500 0.0528