东方钽业:公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-040 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计 220 人，代表股份208,705,772 股，占公司有表决权股份总数的 41.3305％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 201,986,000 股，占公司有
表决权股份总数的 39.9997％。通过网络投票的股东 216 人，代表股份 6,719,772 股，占公司有表决权股份总数的 1.3307％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份6,788,972股，占公司有表决权股份总数的 1.3444％。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 208,617,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9578％；反对 55,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：同意 6,700,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7038％；反对 55,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8160％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4802％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 208,616,372 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9572％；反对 58,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
中小股东总表决情况：同意 6,699,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6832％；反对 58,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8617％；弃权 30,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4551％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 208,615,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9568％；反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259％；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：同意 6,698,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6728％；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7969％；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5303％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 208,613,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560％；反对 55,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264％；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176％。
中小股东总表决情况：同意 6,697,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6463％；反对 55,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8116％；弃权 36,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5421％。
表决结果：通过。
议案5.00 关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案
总表决情况：同意 208,582,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9409％；反对 87,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418％；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：同意 6,665,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1838％；反对 87,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2859％；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5303％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的方案
总表决情况：同意 208,578,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9388％；反对 80,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228％。
中小股东总表决情况：同意 6,661,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1190％；反对 80,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1799％；弃权 47,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7011％。
表决结果：通过。

议案 7.00 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
总表决情况： 同意 208,604,372 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9514％；反对 68,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：同意 6,687,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5064％；反对 68,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0046％；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4890％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于选举公司董事的议案
总表决情况：同意 208,613,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560％；反对 57,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小股东总表决情况：同意 6,697,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6463％；反对 57,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8470％；弃权 34,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5067％。
表决结果：通过。
9、公司独立董事在股东大会上宣读了 2024 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、
召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日