海南机场:海南机场设施股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

海南机场设施股份有限公司（600515）
2024 年年度股东大会会议文件
2025 年 5 月 22 日

目 录

2024 年年度股东大会须知 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 4
会议议案 ......6
1．公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
2．公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 13
3．公司 2024 年度财务决算报告 ...... 15
4．公司 2025 年度财务预算报告 ...... 20
5．公司 2024 年度利润分配方案 ...... 23
6．公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 25
7．关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 .... 26
8．关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议
案 ...... 37
9．关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 . 38
10．关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案 ... 40
11．关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 50
2024 年度独立董事述职报告（林光明） ......87
2024 年度独立董事述职报告（欧阳凌） ......94
2024 年度独立董事述职报告（唐跃军） ......101
海南机场设施股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。
五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
海南机场设施股份有限公司
2025 年 5 月 22 日

海南机场设施股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 5 月 22 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日即 5 月 22 日的 9:15-15:00。
会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座会议室
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
会议议程：
序号 内 容
1 主持人宣布会议开始
2 主持人报告到会股东和股东代表
听取报告及审议会议议案（12 项）
1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3.审议《公司 2024 年度财务决算报告》
4.审议《公司 2025 年度财务预算报告》
5.审议《公司 2024 年度利润分配预案》
3
6.审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
7.审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》
8.审议《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9.审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10.审议《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》
11.审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

序号 内 容
12.听取《独立董事 2024 年度述职报告》
4 公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
5 选举监票人
6 股东对以上议案进行投票表决
7 由监票人清点表决票并宣读表决结果
8 主持人宣布股东大会决议
9 会议见证律师宣读法律意见书
10 主持人宣布会议结束
一、会议议案
1．公司 2024 年度董事会工作报告
海南机场设施股份有限公司
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024年度公司总体经营情况
2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是海南自贸港封关运作的攻坚之年。这一年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧密围绕国家战略及政府决策部署。这一年，公司打赢了超强台风“摩羯”的准备仗、应对仗和恢复仗。这一年，公司加快建设专业化、市场化、现代化的新型国有企业改革示范平台，进一步增强了公司影响力，奋力扛起了为自贸港建设发展当先锋、做贡献的责任担当。这一年，公司实现上市公司生产经营平稳发展，实现营业收入43.68亿元，归母净利润4.59亿元。
一是重点项目建设进展顺利。三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场封关运作项目完成竣工验收，开展“二线口岸”通关模拟演练及压力测试，具备封关运作硬件条件；公司控股股东海南机场集团负责建设的三亚凤凰国际机场与琼海博鳌国际机场两个三期项目超额完成年度投资建设任务，两座航站楼实现结构主体封顶，投入使用后将为公司机场主业扩容奠定了良好的基础。海南临空航空科技研发基地项目、航空特货“超级运营人”项目单体完成封顶，实现外立面亮相。海南自贸港地标建筑海南中心项目全力冲刺300米高度，不断刷新海南自贸港天际线纪录。公司位于海口江东新区的优质住宅F07（海控翰林府）项目已完成主体结构封顶，实现外立面亮相，计划2025年完成竣工交付。

二是聚焦机场主业稳健发展。公司旗下控股及管理输出9家机场全年共保障旅客2,462.62万人次，起降架次16.11万架次，货邮吞吐量12.34万吨，三亚凤凰国际机场再次迈入“两千万级空港”行列，琼海博鳌国际机场旅客吞吐量打破历史纪录。各家机场积极拓展国际航线，三亚凤凰国际机场完成恢复执飞香港、首尔、雅加达、阿拉木图、阿斯塔纳等国际及地区城市的客运航线29条，琼海博鳌国际机场实现定期国际客运航线“零突破”。三亚凤凰国际机场提前190天完成3号机坪的11个E类停机位的改造并正式投用，使总停机位数量恢复至80个（宽体组合机位拆分计算后为91个），标志着其停机位保障能力已全面恢复，为机场恢复高峰小时容量、增加航班时刻及开发境外新航线奠定了坚实基础。
三是安全运行保持整体平稳。公司全面贯彻总体国家安全观，着力管控安全风险，提高防范能力，全年继续保持安全责任事故“零的记录”，整体实现安全平稳。航空安全方面，紧扣民航局1号文件精神，开展专项排查整治，强化风险隐患治理；探索数智转型和科技创新，海南机场安全管理信息平台成为行业内首个同时与局方系统对接交互的信息平台，在全民航内获得优秀表彰；各机场持续加大驱鸟探鸟、FOD探测等新技术新设备新系统投入及应用，赋能安全管理。非航安全方面，旗下物管、酒店等单位实现安全生产标准化三级企业认证全覆盖，内部消防安全标准化管理模式全面推广实施。
四是经营管理效能持续增强。公司借鉴世界一流企业管理经验，在三亚凤凰国际机场、三亚凤凰机场酒店等单位围绕“收入、成本、服务”三方面开展划小经营核算单元改革，实现增收节支超1,200万元，不仅实现经营效益及效率的提升，还降低了部分大型设备能耗，助力公司绿色低碳转型。海南机场、民航海南空管分局、三亚空管站三家单位联合推动，试运行民航海南区域运行协调委员会，实现海南区域航班运行“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”。统筹旗下岛内外机场、临空产业，深度聚焦低空场景、通航业务、文旅研学等新兴领域，探索并实践低空经济与机场运营的融合，推动完成安庆天柱山机场无人机货运等多个中小机场创新业务项目落地，提升中小机场收益。
五是招商合作迈出坚实步伐。公司积极布局“首发经济”，推动消费生态体系向“新”而行，旗下海口日月广场引入海南首家全球连锁仓储式会员制麦德龙超市；海南中心项目引入洲际酒店，打造国际顶级酒店品牌海口丽晶酒店；海南物管积极拓展物管业务，成功中标上海浦东机场航站区保洁服务项目。

六是品牌美誉度进一步提升。公司以品牌价值195.93亿元再次荣登“中国品 牌500强榜单”，位列第332位，排名、品牌价值实现双提升。海南机场“五度航 途党旗红”党建品牌连续三年入选国企党建创新优秀案例，入选自贸港国企党建 品牌。海南机场获得中国上市公司协会颁发的上市公司“董事会优秀实践案例” “可持续发展优秀实践案例”两大殊荣。三亚凤凰国际机场获评二星级“双碳机 场”，海南物管荣膺2024中国物业服务综合实力百强企业第16名，海南迎宾馆荣 登“2024年度中国会议酒店百强榜”。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会 2024 年共召开 13 次董事会会议，相关情况如下：
会议情况 会议议题
第十届董事会第九次会 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于提
议 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨
第十届董事会第十次会 关联交易的议案》《关于公司 2023 年资产减值准备财务
议 核销的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会部分
委员的议案》
《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度独立董事述职报告》