华软科技:关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-020
金陵华软科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份解禁上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请解除限售股东共计 2 人，解除限售的股份数量合计
为 1,884,861 股，占目前公司总股本 812,367,126 的 0.2320%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 14 日。
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
（一）股份发行情况
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020年 9 月 15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司该次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

2020 年 11 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共
计 207,114,117 股股份，该部分股份已于 2020 年 11 月 12 日正式上
市。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日披露的《华软科技发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关文件。
（二）本次解除限售股份的股东认购情况
本次解除限售的股份为公司 2020 年 11 月向奥得赛化学原股东
发行的部分股份。本次解除限售股份股东 2020 年 11 月认购情况如下：
发行对象名称 发行股数（股）
刘海然 144,989
王军 1,739,872
二、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售股东刘海然及王军在发行中相关承诺如下：
（一）股份限售/锁定承诺
1、本人用于认购华软科技本次发行股份的奥得赛化学股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；已满 12 个月的，则在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法定锁定期限届满之日起至其在本次发行中所取得的上市公司股份最后一
次解锁之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。
2、除上述锁定期承诺外，本人还需遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所的业务规则、实施细则的规定和监管机构的最新监管意见。若上述锁定期与前述规定或监管机构的最新监管意见不相符，本人承诺将根据前述规定或监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后，其持有的上市公司股份将按照监管机构的有关规定进行转让。
3、本次发行结束后，上述股东如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
4、本人自愿将持有的华软科技股票将进行锁定，锁定期间自本
承诺函出具日（2020 年 4 月 30 日）到华软科技本次发行股份购买资
产所发行股份发行结束之日起 36 个月截止，在上述锁定期间内，本人所买入的华软科技股票将一并遵循上述股份锁定限制。自本承诺出具之日起至本次重组实施完毕之日，本人及/或本人近亲属不再买卖华软科技股票。
（二）关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺、关于守法及诚信情况的承诺、关于内幕信息的承诺、关于标的资产权属承
诺。具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 号披露的《关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告》（公告编号：2020-104）。
经核查，刘海然及王军在上述自愿承诺锁定期内，存在出售公司股票的情况。鉴于上述情况，刘海然及王军自愿于 2024 年 4 月做
出额外延长一年的限售承诺：
自其最近一次出售华软科技股票（王军 2024 年 3 月 21 日、刘
海然 2024 年 2 月 22 日）起，将其持有的华软科技股票再限售锁定
一年；如在限售期内发生出售行为，以该出售日起重计限售锁定期
一年。
经公司及独立财务顾问核验刘海然及王军的证券账户交易信
息，在该延长的一年承诺期内，两人不存在出售行为，均严格履行
了该限售承诺。同时，除上述情况外，本次解除股份限售的股东刘
海然及王军已严格履行了相关承诺，原合计认购的 1,884,861 股公
司股票也自取得后严格锁定至今。刘海然及王军不存在非经营性占
用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 14 日。
2、本次解除限售的股份数量为 1,884,861 股，占目前公司总股
本的 0.2320%。
3、本次解除股份限售的股东数为 2 位。
4、本次解除股份限售及上市流通的具体情况如下：
本次解除限 质押/冻
股东名称 所持限售股份总数(股) 售股份数量 结的股份 备注
(股) 数(股)
刘海然 144,989 144,989 0 —
王军 1,739,872 1,739,872 0 —
四、本次解除限售前后的股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
占公司股 本次变动 占公司股
股份性质 股份数量
份总数的 数量（股） 数量（股） 份总数的
（股）
比例 比例
一、有限售条
201,488,851 24.8% -1,884,861 199,603,990 24.57%
件股份
高管锁定股 30,338,342 3.73% 0 30,338,342 3.73%
首发后限售
171,150,509 21.07% -1,884,861 169,265,648 20.84%
股
二、无限售条
610,878,275 75.2% +1,884,861 612,763,136 75.43%
件股份
三、股份总数 812,367,126 100% 0 812,367,126 100%
注：股本结构以限售股上市流通后中国证券登记结算有限责任公司数据为准。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的
规定；
2、本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间
符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、天风证券对华软科技本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书、申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日