天山铝业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-028
天山铝业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
公司会议室
3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开
网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4）股权登记日：2025 年 4 月 30 日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 388 人，
代表的股份数共计 2,185,350,192 股，占公司有表决权股份总数的 47.3746%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 1,955,950,229 股，占公司有表决权股份总数的 42.4016%；参加网络投票的股东 378 名，代表股份数 229,399,963 股，占公司有表决权股份总数的 4.9730%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 384 人，代表股份数 230,976,863股，占公司有表决权股份总数的 5.0072%。
2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 2,184,305,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9522 ％；反对 669,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权 375,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 2,184,289,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9515 ％；反对 685,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权 375,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。
3、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 2,184,289,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9515 ％；反对 685,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权 375,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 2,184,530,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9625 ％；反对 444,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203％；弃权 376,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 2,184,921,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804 ％；反对 363,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东表决情况：
同意 230,547,763 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8142％；反对 363,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1574％；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284％。
6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 2,184,478,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601 ％；反对 492,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173％。
中小股东表决情况：
同意 230,105,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6226％；反对 492,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2134％；弃权 378,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1640％。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 2,182,490,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8691 ％；反对 628,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288％；弃权 2,230,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1021％。
中小股东表决情况：
同意 228,117,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7619％；反对 628,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2722％；弃权 2,230,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9659％。
8、审议通过了《关于<公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 2,184,957,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820 ％；反对 341,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东表决情况：
同意 230,584,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8300％；反对 341,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1479％；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0221％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、刘川鹏；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决
程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2024 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日