三人行:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-021
三人行传媒集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,737,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.6942
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，因工作原因，非独立董事张昊未出席会议，非
独立董事钱俊冬、非独立董事崔蕾、非独立董事王川、独立董事刘德寰以通
讯方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李达出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,626,081 99.9101 82,625 0.0668 28,660 0.0232
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,624,906 99.9091 81,925 0.0662 30,535 0.0247
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,625,981 99.9100 81,925 0.0662 29,460 0.0238
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,625,406 99.9095 83,100 0.0672 28,860 0.0233
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,603,806 99.8921 99,925 0.0808 33,635 0.0272
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,619,850 99.9050 89,181 0.0721 28,335 0.0229
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,601,971 99.8906 105,825 0.0855 29,570 0.0239
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,283,825 99.6335 425,906 0.3442 27,635 0.0223
9、 议案名称：《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信
额度提供担保并接受关联方担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,919,788 96.4182 105,025 2.5834 40,591 0.9984
10、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,627,006 99.9108 80,625 0.0652 29,735 0.0240
11、 议案名称：《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,622,706 99.9073 80,625 0.0652 34,035 0.0275
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 3,744,940 96.5564 99,925 2.5764 33,635 0.8672
<2024 年 度
利润分配方
案>的议案》
6 《关于续聘公 3,760,984 96.9701 89,181 2.2994 28,335 0.7306
司 2025 年度
审计机构的
议案》
7 《关于公司董 3,743,105 96.5091 105,825 2.7285 29,570 0.7624
事 、 监 事
2025 年度薪
酬的议案》
8 《关于使用闲 3,424,959 88.3063 425,906 10.9812 27,635 0.7125
置自有资金
进行现金管
理的议案》
9 《关于向银行 3,732,884 96.2456 105,025 2.7079 40,591 1.0466
等金融机构
申请授信额
度及为全资
子公司申请
授信额度提
供担保并接
受关联方担
保的议案》
11 《关于变更公 3,763,840 97.0437 80,625 2.0788 34,035 0.8775
司注册地址
并修订<公司
章 程 > 的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第 11 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、议案 9 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊。
3、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律