友好集团:友好集团2024年年度股东大会会议资料

新疆友好（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 3
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ......5
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告 ......13
议案 3：公司 2024 年度财务决算报告 ......15
议案 4：公司 2024 年度利润分配预案 ......19
议案 5：公司 2024 年年度报告及摘要 ......20
议案 6：公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......20
议案 7：关于公司申请银行授信贷款额度的议案 ......22议案 8：公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案 .23议案 9：公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案 .30
议案 10：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常
关联交易的议案 ...... 37议案 11：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ..43
议案 12：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 ......46
新疆友好（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日上午 11:00（会议签到时间为上
午 10:30-11:00）（北京时间）。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截至 2025 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）
2、主持人宣布现场会议开始
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
4、宣读会议须知
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与见证律师共同进行计票和监票
6、对以下议案逐项进行审议和投票表决：
序号 议案内容 是否为特别
决议事项
1 公司 2024 年度董事会工作报告 否
2 公司 2024 年度监事会工作报告 否
3 公司 2024 年度财务决算报告 否
4 公司 2024 年度利润分配预案 否
5 公司 2024 年年度报告及摘要 否
6 公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案 否

7 关于公司申请银行授信贷款额度的议案 否
8 公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议 否
案
9 公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议 否
案
10 关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日 否
常关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 否
12 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 否
7、公司独立董事做 2024 年年度述职报告
8、股东发言
9、参会股东及股东代表对上述 12 项议案进行现场表决
10、监票人代表宣读现场表决结果
11、主持人征询现场参会股东及股东代表对现场表决结果是否有异议
12、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
13、监票人代表宣读现场表决与网络表决合并后的表决结果
14、宣读股东大会决议
15、律师宣读见证意见
16、签署股东大会决议和会议记录
17、主持人宣布会议结束
新疆友好（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜
（一）本次股东大会按照《友好集团关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中的议案顺序逐项进行审议。本次会议审议议案时，第 1 项至第 12 项议案均采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
（二）本次股东大会无特别决议表决议案。
（三）本次股东大会不采取累计投票制表决方式。
（四）根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定及《公司章程》的要求，公司本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式：
1、网络投票：本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、现场投票：本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
3、根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《上海证券交易所沪港通业务实施办法》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
六、表决统计及表决结果的确认
（一）根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表、1 名监事代表及见证律师组成，
负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，计票人、监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）公司工作人员根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，监票人宣读表决结果，形成本次股东大会决议。
七、其他事项
公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
议案 1：
公司 2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年，随着扩消费、促消费政策组合拳的落地显效，居民消费意愿和消费信心逐步恢复，消费市场活力涌动，消费结构持续升级。公司所处的新疆地区作为亚欧黄金通道和向西开放的桥头堡，伴随着国家“一带一路”建设的深度探索以及“自贸试验区”建设的提速推进，其独有的资源优势所蕴涵的巨大潜力和商机不断释放，为企业带来了新的发展机遇。
在董事会的领导下，2024 年公司坚定发展信心，以企业提质增效为总目标，全员上下统一思想，全力以赴促经营、提效益，以商品、服务、环境质量的提升为基础，丰富消费场景，突出营销亮点，同时紧盯市场变化、政策指引以及客群需求，不断寻求创新，驱动企业核心竞争力的提升，顺利实现年度业绩扭亏为盈。本报告期公司主要采取了以下经营管理举措：
（1）层层分解目标，压实责任，高度关注营运管理细节和数据分析应用能力；梳理各业务环节，积极查找问题、剖析短板，制定提升措施，深挖潜力，切实推动各业务领域提高运营效率，增收创效。
（2）顺应“首店“首发”经济势能，聚焦新品牌、新体验、新形象，持续优化商品资源，巩固独有品牌优势，打造消费者推崇和青睐的消费场景；与销售规模领先及增长潜力巨大的头部品牌重点供应商建立战略合作关系，通过整合双方资源，加大相互支持力度，进一步提升规模效益，助推业绩提升。
（3）全面落实租赁店铺降成本增效益，与各租赁经营项目出租方就降租事
宜进行洽谈磋商，经过多轮谈判，最终实现友好城市奥莱剩余租期内合计降租1.26 亿元，友好时尚购物中心长春路店剩余租期内合计降租 1,917 万元，有效降低了经营成本。
（4）以轻资产模式为路径，加快经营网点优质扩张，持续寻求市场优质资源，扩充战略资源库，并不断探索、优化合作方式，力求打通高效拓店模式。公
司年内新增 4,000 平方米以上标准超市 2 家，另有 2 个筹备开业项目和 3 个储备
项目正在紧锣密鼓地推动中。
（5）加大会员体系的维护和拓展，持续建设全渠道“会员+营销”平台，提升会员权益，丰富会员活动；关注家庭客户和核心客户的消费、服务需求，建立多层次会员体系，推进个性化服务和精准营销；持续强化会员运营能力，打通异业联盟，实现权益共享，会员生日礼、开卡礼、数字会员礼等活动累计参与会员209.8 万人次，带动销售近