科力远:科力远2024年年度股东大会会议资料

湖南科力远新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 议 程
一、会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度审计委员会述职报告 √
4 2024 年度内部控制评价报告 √
5 2024 年年度报告和年度报告摘要 √
6 2024 年度财务决算报告 √
7 2025 年度财务预算报告 √
8 2024 年度利润分配方案 √
9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
10 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授 √
信额度的议案

11 关于 2025 年度对外担保预计额度的议案 √
12 关于计提资产减值准备的议案 √
13 关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的议案 √
14 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
15 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
16 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案
17 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 √
18 关于补选董事的议案 √
19 关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及 √
其摘要的议案
20 关于《2025 年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票 √
期权激励计划有关事项的议案
四、听取公司《独立董事 2024 年度述职报告》
五、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案
六、对各项议案进行投票表决
七、对投票表决单进行统计
八、监票人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、在形成股东大会决议上签字
十一、会议结束
十二、股东及媒体交流

目 录

2024 年度董事会工作报告 ...... 5
2024 年度监事会工作报告 ...... 8
2024 年度审计委员会述职报告 ...... 11
2024 年度内部控制评价报告 ...... 14
2024 年年度报告和年度报告摘要 ...... 20
2024 年度财务决算报告 ...... 21
2025 年度财务预算报告 ...... 23
2024 年度利润分配方案 ...... 25
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ......28
关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案 ......31
关于 2025 年度对外担保预计额度的议案 ......33
关于计提资产减值准备的议案 ......44
关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的议案 ......46
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......50
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......51
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案 ...... 52
关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 ......57
关于补选董事的议案 ...... 64
关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 65
关于《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 66
关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案
......67
会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会职能，充分发挥科学决策和战略管理作用，严格贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为持续完善公司治理结构和规范公司运作贡献力量，切实维护广大股东利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年主要经营情况
2024 年，科力远在全面推进大储能生态战略的征程上迈出了关键步伐。公司的电池及材料传统业务保持了稳健的增长态势，其业绩稳中有进，为科力远的整体基本面提供了坚实的支撑。在此基础上，公司紧扣大储能生态战略的核心，积极展开新模式创新、新业务拓展及管理变革的深入探索。在这一过程中，公司储能业务实现了从零到一质的飞跃，为公司未来的发展奠定了坚实基础。
本年度，公司面临复杂多变的外部环境，但我们始终坚持稳健发展，积极应对市场变化，实现了经营目标的有序推进。报告期内公司实现营业收入 39.38 亿元，较上年同比增长 6.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 7814.20 万元，实现扣除非经常性损益后的归母净利润 596.78 万元，大幅扭亏为盈。
具体经营情况，详见公司 2024 年年度报告第三节关于“管理层讨论与分析”相关内容。
二、2024 年度董事会工作开展情况
报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。2024 年 8 月 29 日公司召开第八届董事会第八次会议、2024 年 10 月 15 日公
司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，进行
了第八届董事会补选。2024 年公司第八届董事会由张聚东先生、邹林先生、彭家虎先生、潘立贤先生 4 名非独立董事，及蒋卫平先生、王乔先生、陈立宝先生 3名独立董事组成。张聚东先生担任公司董事长，邹林先生担任公司副董事长。
公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。
（一）董事会日常工作情况
2024 年度，公司董事会总共召开会议 8 次，其中通讯表决会议 7 次，现场与
通讯相结合会议 1 次。公司所有董事通过现场出席或通讯表决的方式参与了会议。全年董事会总共审议参与投资设立产业基金、关联交易、套期保值、提供担保、定期报告、对外投资、利润分配等议案共计 35 项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。事后能够及时跟踪，了解进度情况。
报告期内，董事会共召集 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会。公司董事
会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（二）董事履职情况
报告期内，所有董事勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
公司独立董事主动关注公司日常经营情况，积极参与公司董事会和股东大会。独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
（三）董事会各专业委员会履职情况
2024 年度，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期内，各专业委员会认真履行职责，根据其议事规则有序展开各项
工作，对定期报告，内部控制，向特定对象发行 A 股股票，公司董事及高级管理人员提名等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
三、公司未来发展的讨论与分析
服务节能减排事业、助力“双碳”国家战略，是科力远人共同的使命。基于国家碳中和整体战略规划，结合新能源电池及材料、新型储能、节能与新能源汽车等领域的发展空间与市场需求，公司回归电池及材料主业，全面贯彻发展大储能战略方针。
目前外部宏观环境复杂多变、储能行业竞争激烈，但同时，储能作为国家政策指引的战略性新兴产业仍在保持高增长，长期来看依然是积极向好的高景气赛道。随着储能行业从价格导向向价值导向转变，在新周期背景下，单一学科、单一环节、单一政策、单一个体不能解决储能面临的复杂性课题，科力远牵头组建大储能生态创新联合体，通过聚合政产学研金服用各方优势资源，打造涵盖研发、投资、建设、运营的完整商业闭环模式，形成政策、资本、市场的共振效应。科力远依托大储能生态创新联合体的强大平台，立志打造成为绿色能源整体解决方案服务商，秉持“生态共建、场景深耕、服务闭环”的三位一体发展策略，围绕应用场景提供整体解决方案，形成从产品到场景的打通能力、场景落地后整体运维能力，实现“产品—场景—运维”全链条打通，提升客户价值与市场竞争力。
具体行业发展趋势与具体经营计划，详见公司 2024 年年度报告第三节第六点关于 “关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。
请股东大会审议。
会议文件之二（2）
湖南科力远新能源股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关要求，履行监督职责，对公司各项重大事项的决策