金桥信息:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-041
上海金桥信息股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 566
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,624,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 22.6120
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事孙兆荣先生、独立董事王震宇先生、独立
董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理冯蕾女士出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,315,905 99.6262 270,439 0.3273 38,400 0.0465
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,363,605 99.6839 216,639 0.2621 44,500 0.0540
3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,296,305 99.6024 271,139 0.3281 57,300 0.0695
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,285,044 99.5888 281,100 0.3402 58,600 0.0710
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,361,805 99.6817 214,939 0.2601 48,000 0.0582
6、 议案名称：关于支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,362,505 99.6826 219,839 0.2660 42,400 0.0514
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 73,204,342 99.5365 287,639 0.3911 53,200 0.0724
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 82,352,805 99.6708 221,739 0.2683 50,200 0.0609
9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 73,276,042 99.6340 213,639 0.2904 55,500 0.0756
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 2024 年度董 6,589, 95.522 270,43 3.9204 38,400 0.5567
事会工作报告 403 9 9
2 2024 年度监 6,637, 96.214 216,63 3.1404 44,500 0.6452
事会工作报告 103 4 9
2024 年度财
3 务 决 算 及 6,569, 95.238 271,13 3.9305 57,300 0.8307
2025 年 度 财 803 8 9
务预算
4 2024 年度利 6,558, 95.075 281,10 4.0749 58,600 0.8496
润分配预案 542 5 0

5 2024 年年度 6,635, 96.188 214,93 3.1158 48,000 0.6959
报告及摘要 303 3 9
关 于 支 付
2024 年 度 审 6,636, 96.198 219,83
6 计报酬及续聘 003 4 9 3.1868 42,400 0.6148
2025 年 度 审
计机构的议案
关 于 公 司 董
事、监事及高
级 管 理 人 员 6,557, 95.059 287,63
7 2024 年 度 薪 403 0 9 4.1697 53,200 0.7713
酬执行情况及
2025 年 度 薪
酬方案的议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理以 6,626, 96.057 221,73
8 简易程序向特