华丰科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688629 证券简称：华丰科技
四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年5月

四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料目录

2024年年度股东大会会议须知......2
2024年年度股东大会会议议程......4
2024年年度股东大会会议议案......6
议案一：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案......6
议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案......7
议案三：关于2024年度监事会工作报告的议案......8
议案四：关于2024年度财务决算报告的议案......9
议案五：关于2025年度财务预算报告的议案......10
议案六：关于2025年度董事薪酬方案的议案......11
议案七：关于2025年度监事薪酬方案的议案......12
议案八：关于2024年度利润分配预案的议案......13
议案九：关于预计2025年度日常关联交易的议案......15
议案十：关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案......22
议案十一：关于购买董监高责任险的议案......25
附件一： 2024年度董事会工作报告...... 26
附件二： 2024年度监事会工作报告...... 34
附件三： 2024年度财务决算报告......39
附件四： 2024年度财务预算报告......46
四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数；采用累积投票时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事、监事人数；股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人和监事候选人。每一董事候选人、监事候选人应单独计票；投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数；如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效，反之为有效选票。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年5月19日14点00分
（二）会议地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）介绍会议议程并宣读股东大会会议须知
（四）推举本次会议计票、监票成员
（五）审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
3 关于2024年度监事会工作报告的议案 √

4 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5 关于2025年度财务预算报告的议案 √
6 关于2025年度董事薪酬方案的议案 √
7 关于2025年度监事薪酬方案的议案 √
8 关于2024年度利润分配预案的议案 √
9 关于预计2025年度日常关联交易的议案 √
10 关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度 √
的议案
11 关于购买董监高责任险的议案 √
（六）听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
（七）与会股东或股东代表发言、提问
（八）与会股东或股东代表对议案进行投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束

2024年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等监管要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业会计准则等相关规定编制了《2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
现提请股东大会审议。
四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年5月19日
2024年年度股东大会会议议案
议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理和规范运作体系，推动公司各项业务的健康发展，并加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。董事会根据2024年工作内容编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年5月19日
2024年年度股东大会会议议案
议案三：关于2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行监事会职责，积极有效的开展工作，促进公司规范化运作，对公司的经营情况、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司