博瑞医药:2024年年度股东大会会议资料

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......4
2024 年年度股东大会会议议程......7
2024 年年度股东大会议案......9
议案一......9
2024 年董事会工作报告......9
议案二......17
2024 年监事会工作报告......17
议案三......21
2024 年年度报告及摘要......21
议案四......22
2024 年度财务决算报告......22
议案五......25
关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......25
议案六......26
关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......26
议案七......27
2024 年年度利润分配预案......27
议案八......32
关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案......32
议案九......43
关于聘任 2025 年度审计机构的议案......43
议案十......46
关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案......46
议案十一......47
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案......47
议案十二......48
关于申请注册发行中期票据的议案......48
听取事项......51
2024 年度独立董事述职报告......51
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规 则》以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博 瑞医药”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会 议须知：
一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人
（以下统称“股东”）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、 出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。
五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序
安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
七、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议
案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决，填毕由大会工作人员统一收票。
十、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见
书。
十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，出席会议者的交通及食宿费用自理。
十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025
年 4 月 29 日、2025 年 5 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）、《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-026）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9
会议室
3、会议召集人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
4、主持人：董事长袁建栋先生
5、网络投票系统及投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
(三) 主持人宣读股东大会会议须知
(四) 逐项审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年董事会工作报告
2 2024 年监事会工作报告

3 2024 年年度报告及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
7 2024 年年度利润分配预案
8 关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案
9 关于聘任 2025 年度审计机构的议案
10 关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相
11
关事宜的议案
12 关于申请注册发行中期票据的议案
2024 年年度股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
(五) 股东提问和集中回答问题
(六) 提名并选举监票人、计票人
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会，统计表决结果
(九) 复会，会议主持人宣读表决结果
(十) 律师宣读本次股东大会法律意见书
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会议案
议案一
2024年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博瑞医药”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况
（一）业绩达成情况
2024 年，公司实现营业收入 128,255.16 万元，同比增长 8.74%；归属于上市
公司股东的净利润 18,916.69 万元，同比减少 6.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,050.75 万元，同比减少 3.12%。公司主营业务收入分为产品销售收入、技术收入和权益分成收入。
（二）重点推动工作
1、公司研发情况
在研发创新方面，公司不断加大研发投入，报告期内，公司研发投入为31,178.98 万元，同比增长 25.42%，研发投入占营业收入的 24.31%。公司将重点在代谢疾病领域开发具有全球自主知识产权的创新药物，在呼吸吸入为主的药械组合领域构建具有国际竞争力的产品线。2024 年，公司持续推进 BGM0504 注射液等创新药及吸入制剂的研发，创新药及吸入制剂合计研发投入占公司研发投入
的 62.78%，同比增长 77.37%；其中创新药投入较去年同期增长 97.30%，吸入剂投入较去年同期增长 52.27%。
创新药端，公司将强化关键核心技术攻关，孵化独特的、短期内难以仿制的、具有高度差异化和较大临床价值及商业价值的产品。公司将在代谢领域重点布局含 GLP-1 的多靶点药物，探索除了传统的注射方式之外的新型给药方式，并将在慢性代谢疾病领域拓展更多临床应用。多肽类降糖药 BGM0504 注射液是公司自主研发的 GLP-1（胰高血糖素样肽 1）和 GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽）受体双重激动剂，可激动 GIP 和 GLP-1 下游通路，产生控制血糖、减重和治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等生物学效应，展现多种代谢疾病治疗潜力。截
至 2024 年年度报告披露日，BGM0504 注射液 2 型糖尿病治疗和减重两项适应症
已获得国内Ⅲ期临床试验伦理批件，目前 2 型糖尿病适应症和减重适应症Ⅲ期临床均按计划顺利推进中。在美国开展 BGM0504 注射液 I 期临床试验已完成最后一例参与者出组。待完成国内Ⅲ期临床研究，并经国家药监局审评、审批通过后方可在国内生产上市。
仿制药端，公司将延续仿制市场相对稀缺、技术难度较高的药物，紧盯原研上市时间短、市场前景广阔的产品，不断丰富产品梯队建设，形成首仿、难仿、特色原料药叠加复杂制剂两位一体的研发机制。公司将充分发挥微生物发酵等领域的核心技术优