重庆路桥:重庆路桥2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025年5月

目 录

会议议程......1
议案一：关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案......3
议案二：关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案......6
议案三：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案......9
议案四：关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案......13议案五：关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案

的议案......26
议案六：关于审议公司2024年度利润分配预案的议案......27
议案七：关于聘请公司2025年度财务审计、内部控制审计机构的议案......28
议案八：关于审议公司2024年年度报告的议案......31
会议议程
一、会议召开情况：
（一）现场会议召开的日期、时间和地点：
1、召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
2、召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日
至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2025 年 5 月 9 日
三、会议召集人：董事会
四、会议审议事项：
议案一：关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案
议案二：关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案
议案三：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
议案四：关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
议案五：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案
议案六：关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案
议案七：关于聘请公司 2025 年度财务审计、内部控制审计机构的议案
议案八：关于审议公司 2024 年年度报告的议案
五、现场会议议程
（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数

（三）听取并审议议案
（四）股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言
（五）监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况
（六）会议主持人宣布会议结束
议案一：
关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东：
2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全球经济格局依旧处于调整与变革之中，复杂多变的形势给各行各业带来了诸多挑战与机遇。面对复杂严峻的外部环境，公司围绕董事会制定的发展战略，稳定传统主业，积极发展第二主业。在确保现有路桥收费业务、设施的运维管理正常运营的情况下，为新业务的开展，积极考察、调研新业务新项目，以推动公司逐步转型。
公司全年实现营业收入1.13亿元，其中：路桥收费收入1.12亿元；实现营业利润1.73亿元，比去年下降24.79%；实现净利润1.57亿元，比去年下降25.55%；每股收益0.12元/股。
一、路桥收费业务
公司拥有重庆市主城区嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，公司全年应收路桥通行费收入1.948亿元，本年度通行费已全额收齐。大桥设施租赁收入32.30万元。嘉陵江石门大桥虽然经营权已到期，在报告期仍由公司代为管理。
报告期，公司严格落实设施维护制度，确保设施安全完好。按照规范要求，坚持桥梁设施日巡查、月度检查，及时准确掌握了桥梁的运行状况，为设施维修和维护提供了依据。今年组织完成了嘉华大桥路面大修Ⅱ期工程及其他维修、维护工程。对嘉华大桥主桥和华村立交主线双向、嘉华大桥隧道右洞路面进行了大修；完成嘉华大桥黄沙溪立交2#、3#、4#人行天桥品质提升工程，提升了管辖城市路桥设施的品质和形象；按照市政府“路平桥安”工程的要求，加强了对嘉华大桥营运状态结构健康监测系统的监测管理和分析评估；对嘉华大桥进行了结构定期检测；对石门大桥进行了桥梁变形观测和结构定期检测，全面掌握了设施设备的运行情况，确保了桥梁设施的安全运行。
二、股权投资情况
1、公司参股企业渝涪高速公路有限公司2024年积极推进收费站智慧化水平，优化人员配置；推行精细化管理，实现降本增效。该公司全年实现营业收入约5.57
亿元，投资收益0.59亿元，净利润0.42亿元，较上年同期减少2.21亿元，主要系受宏观经济形势影响，联营企业交易性金融资产公允价值减少8,879.30万元和计提信用减值损失6,812.73万元所致。
2、公司参股企业重庆银行总股本34.75亿股，公司持有1.71亿股，占总股本的4.93%。2024年该行扎实开展降本增效，经营规模实现突破，经营效益持续提升，其2024年报显示，全年实现营业收入286.91亿元，净利润55.21亿元，每股收益1.38元。年内该行按每股0.408元派发了2023年度现金红利，公司收到红利款约6,990.66万元；同时，该行以每股0.166元派发2024年度三季度红利，收到红利款约2,844.24万元。
3、公司投资9,210万元与临芯投资、海南清源鑫共同设立了“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”，公司占比98.8197%。合伙企业现持有安徽长飞先进半导体有限公司509.7821万股股份，占总股本的1.6445%。今年安徽长飞先进成功完成股份制改革；完成芜湖和武汉两大生产基地共计42万片碳化硅晶圆年产能的布局，建成后将成为国内最大、技术最先进的碳化硅器件工厂。
4、公司参股企业城投金卡信息产业（集团）股份有限公司总股本44,627.58万元，公司持有1,029.8万股，占比2.31%。2024年该公司基于现有技术资源，融合多元数据，探索AI赋能超大城市治理新路径，夯实数据要素价值体系，获得中国电子信息行业联合会“数据管理能力成熟度三级”认证，2024年该公司营业收入约1.75亿元，净利润约0.21亿元。
5、公司出资5,000万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限公司）”，基金实际总出资额20,125万元。该基金共完成投资项目8个，累计投资金额约1.85亿元，目前该基金处于清算期，工作的重点主要是在努力寻求项目的退出机会。截止年末，该基金累计完成2个项目的全部退出、1个项目的部分退出以及4个项目收到股东分红款，合计回收资金3,624.23万元（含分红）。今年该基金对收回的款项进行了一次分配，公司已收到分红款251万元。
三、进一步完善公司治理
公司根据新的法律法规要求，制定和修订内控制度5个，进一步完善了公司治理结构，所有关联交易均履行相应的审批程序和信息披露，没有大股东资金占
用、违规担保的情况；公司的内控体系现状达到现行相关法律的要求。2024年荣获中国证券报评选的第26届“上市公司金牛奖-金信批奖”。
四、其他
1、公司所属嘉陵江石门大桥于2021年12月31日经营期满。根据2001年2月24日《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》“在收费年限到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收大桥及相关资产，用其它有收益的资产等量置换” 的承诺。报告期，嘉陵江石门大桥仍处于资产评估阶段，由重庆市财政局委托的重庆中瑞资产评估公司已完成初步评估，评估数据尚待市财政局最终确认。目前，市财政局对大桥及附属设施的评估重置成本已无异议，但对大桥土地部分的估值尚存分歧。近期市财政局将组织相关专家就石门大桥的土地价值进行专家评审论证。待正式评估报告出具后，公司还将与市城投集团进行谈判，协商具体置换事宜，由于在涉及人员安置的问题上双方存在不同意见，相关人员安置事宜最终需市政府协调解决。故嘉陵江石门大桥相关资产尚未移交，仍由公司代管。
2、公司全资子公司鼎顺公司为解决平顶山土地开发项目长期闲置以及历史遗留问题，积极与政府沟通协调，对相关历史遗留问题的解决达成了明确的共识，为项目的开发奠定了基础；报告期内，公司根据政府的相关规定和平顶山项目的实际情况，正式启动了平顶山项目的前期筹备工作。目前，已完成项目规划调整，项目方案已通过主管部门的审核；完成项目高压线迁改初步设计方案；项目所涉及的市政规划道路建设与主管部门已基本达成一致意见；项目各项前期工作基本完成。
3、公司对南坪国汇中心的194个经营性车位目前仍然以整体打包转租的形式交由渝凯物业代为管理，全年公司实现车位出租收入93.12万元。
4、报告期公司的其他资产经营收入主要有，石门大桥综合楼租赁收入18.55万元；石门大桥还建房一楼门面租赁收入16.32万元。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
重庆路桥股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案二：
关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东：
2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。对公司依法运作、合规经营、关联交易、财务状况和利润分配等方面进行了有效监督，充分发挥监事会在公司治理结构中的重要作用，有效地维护了公司和广大股东的合法权益。现将监事会2024年度工作报告如下：
一、监事会基本情况：
公司监事会由5名监事组成，分别为监事会主席许瑞；监事蒋媛、胡涛、罗周楠、徐伟。其中，许瑞、徐伟为职工监事。
2024年度，公司监事会成员未发生变化。
二、监事会会议召开情况：
2024年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，没有监事缺席或委托出席的情形，监事会会议召开情况如下：
（一）第八届监事会第七次会议
2024年4月17日，公司以现场方式召开第八届监事会第七次会议，会议全票审议通过了《关于审议公司监事会2023年年度工作报告的议案》、《关于审议公司2023年年度报告的议案》等10个议案。
（二）第八届监事会第八次会议
2024年4月28日，公司以通讯表决方式召开第八届监事会第八次会议，会议全票审议通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》。
（三）第八届监事会第九次会议
2024年8月28日，公司以通讯表决方式召开第八届监事会第九次会议，会议全票审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告的议案》。
（四）第八届监事会第十次会议

2024年10月28日，公司以通讯表决方式召开第八届监事会第十次会议，会议全票审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。
三、监事会对公司依法运作关注事项：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规以及公司内部控制制度规范运作，公司董事、高管人员认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律