腾达建设:腾达建设2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-020
腾达建设集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,322,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 15.5933
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事叶弘历因出差未出席本次会议；独立董事
廖少明、黄俊、张湧因公以通讯方式参加会议并述职；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,359,388 98.4103 3,767,003 1.5108 196,300 0.0789
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,337,388 98.4015 3,772,003 1.5129 213,300 0.0856
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,767,088 98.5738 3,255,203 1.3056 300,400 0.1206
4、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 244,937,987 98.2413 4,204,604 1.6864 180,100 0.0723
5、 议案名称：《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度报酬和激励
考核的议案》
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 244,952,887 98.2473 4,078,004 1.6356 291,800 0.1171
6、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,801,488 98.5876 3,182,203 1.2763 339,000 0.1361
7、 议案名称：《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,266,088 98.3729 3,848,903 1.5437 207,700 0.0834
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2024 年度利润 89,831 95．3461 4,204, 4．4627 180,10 0．1912
分配方案》 ,078 604 0
5 《关于非独立董 89,845 95．3619 4,078, 4．3283 291,80 0．3098
事、监事、高级管 ,978 004 0
理人员 2025 年
度报酬和激励考
核的议案》
6 《关于续聘审计机 90,694 96．2626 3,182, 3．3775 339,00 0．3599
构的议案》 ,579 203 0
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述 1 至 6 项议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 7 为特别决议议案，由出席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰 竺艳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议