新产业:关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-039
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新产
业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月
19 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年
度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-037），现就本次股东会的相关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、 股东会届次：2024 年年度股东会。
2、 会议召集人：公司第五届董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的
议案》，会议决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司
本次股东会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
7、 会议出席对象：
（1） 截止 2025 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件 2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、 会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年 √
度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为 √
公司 2025 年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 √
案》
9.00 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人 √
员购买责任保险的议案》
提案 9.00 因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东会审议，除此之外，上述其他提案已分别经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在符合中国证监会规定条
件信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
特别提示：
上述提案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次股东会上进行 2024 年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:00—11:30、14:00—17:30。
2、 登记地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室。
3、 登记方式：

（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
（3）无法现场登记的异地股东或股东代理人应于 2025 年 5 月 15 日（星期
四）17:30 前或该日之前，将参会股东登记表（请见附件 3）及登记需准备的资料以邮寄或发送邮件的方式送达至本公司董事会办公室，不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字样。
4、 登记需准备的资料
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、深 A 证券账户卡（或中国结算、开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：投资者证券持有信息表、开户确认书等）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东深 A 证券账户卡（或中国结算、开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：投资者证券持有信息表、开户确认书等）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、深 A 证券账户卡（或中国结算、开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：投资者证券持有信息表、开户确认书等）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的深 A 证券账户卡（或中国结算、开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：投资者证券持有信息表、开户确认书等）办理登记。
开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
5、 联系方式
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼
董事会办公室
邮编：518000
联系人：张蕾
联系电话：+86（755）86540062
传真：+86（755）26508339
电子邮箱：Snibeinfo@snibe.cn
6、 注意事项：
（1）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件及登记需准备的资料原件，并于会议开始前一小时到会场办理签到手续。
（2）本次股东会会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体操作流程详见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《公司 2024 年年度股东会授权委托书》；
附件 3：《公司 2024 年年度股东会参会股东登记表》。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350832
2、投票简称为：新产投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。