国创高新:关于2025年度对外担保额度预计的公告

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-33 号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于 2025 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2025 年度对外担保额度预计为 24000 万元，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，敬请投资者充分关注相关风险。
湖北国创高新材料股份有限公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十
六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025 年度公司拟为全资子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 24000 万元。该预计担保额度可滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。担保方式包含但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等其他符合法律法规要求的担保。上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。公司拟提供担保的全资子公司最近一期资产负债率均低于 70%。
本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关法律文件。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
公司第七届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况
2025 年度公司拟为全资子公司提供的担保额度预计情况如下表：
担保方 被担保方最 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
例 负债率 期净资产比例 担保
广西国创道 13000 万
路材料有限 100% 62.64% 8000 万元 元 27.59% 否
公司
湖北国 湖北国创高 10000 万
创高新 新材料科技 100% 65.67% 5000 万元 元 21.22% 否
材料股 有限公司
份有限 湖北国创道
公司 路材料技术 100% 43.11% 0 万元 1000 万元 2.12% 否
有限公司
小计 13000 万 24000 万 50.93%
元 元
注：1、本次预计担保额度包含目前担保余额；
2、目前对湖北国创高新材料科技有限公司担保余额 5000 万元，由公司提供连带责任保证，并由公司间接 100%控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。
三、被担保人基本情况
（一）广西国创道路材料有限公司
1、公司名称：广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）
2、法定代表人：吕华生
3、成立日期：2005 年 10 月 8 日
4、注册资本：5000 万人民币
5、注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼 6 楼 611 室（生产经营地：钦州港勒沟作业区）
6、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股权结构：公司持有广西国创 100%股权。
8、经查询，广西国创不是失信被执行人。
9、广西国创最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年3月31日（未经审计）
资产总额（万元） 23060 20394
负债总额（万元） 15578 12775

所有者权益合计（万元） 7482 7619
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入（万元） 43691 3751
利润总额（万元） 378 133
净利润（万元） 334 133
（二）湖北国创高新材料科技有限公司
1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）
2、成立日期：2020 年 9 月 30 日
3、法定代表人：吕华生
4、注册资本：11000 万元人民币
5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2 楼
212 室
6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
8、经查询，国创科技不是失信被执行人。
9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年3月31日（未经审计）
资产总额（万元） 9011 10381
负债总额（万元） 5024 6817
所有者权益合计（万元） 3987 3564
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入（万元） 15910 0
利润总额（万元） -180 17
净利润（万元） -180 13
（三）湖北国创道路材料技术有限公司
1、公司名称：湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“国创技术”）
2、成立日期：2007 年 7 月 25 日
3、法定代表人：聂君超
4、注册资本：5000 万元人民币
5、注册地址：东湖开发区华光大道 18 号高科大厦 17 楼
6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务,新材料技术研发,市政设施管理,非金属矿及制品销售,园林绿化工程施工,砼结构构件制造,砼结构构件销
售,租赁服务（不含许可类租赁服务）,城乡市容管理,工程管理服务,对外承包工程。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：路基路面养护作业,公路管理与养护,建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有国创技术 100%股权。
8、经查询，国创技术不是失信被执行人。
9、国创技术最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年3月31日（未经审计）
资产总额（万元） 8924 8568
负债总额（万元） 6783 3694
所有者权益合计（万元） 2141 4874
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入（万元） 2873 185
利润总额（万元） 6 -50
净利润（万元） 6 -50
四、拟担保的主要内容
公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。
对于额度范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展情况，以力求保护公司及股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司担保额度预计，充分考虑了全资子公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于解决全资子公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东会授权公司法定代表人或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 13000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.72%，被担保方均为全资子公司，无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
本次预计担保额度生效后，公司对全资子公司合计担保额度为 24000 万元，占公司最近一期经