山煤国际:山煤国际2024年年度股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

山煤国际能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
（2025 年 5 月 20 日）
一、会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00
二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孟君先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：
1．截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．本次会议工作人员。
七、会议内容：
（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知；
（二）宣读议案，股东讨论；

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
7.《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
8.《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
9.《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》
10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（三）审议议案及投票表决；
（四）宣布表决结果；
（五）见证律师宣读法律意见书；
（六）宣读股东大会决议；
（七）参会人员签字；
（八）宣布会议结束。

山煤国际能源集团股份有限公司
2024年年度股东大会议题
1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
7.《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
8.《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
9.《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》
10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议题一：
《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，公司董事会对公司 2024年的工作进行了总结。现将《2024 年度董事会工作报告》提交审议，全文见附件。
本议案已经2025年4月27日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山煤国际能源集团股份有限公司
二〇二五年五月二十日
附件：
山煤国际能源集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，面对内外部形势变化和各种挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实省委、省政府各项决策部署，聚焦公司战略目标，紧紧围绕“1334”工作思路，锚定“高质量发展”主题，坚持稳中求进、迎难而进，公司总体发展保持健康稳定态势。
2024 年，公司实现营业收入 295.61 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润
22.68 亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 24.44 亿元；总资产达到403.80 亿元，较年初下降 0.58%；归属于公司股东的净资产达到 164.91 亿元，较年初增长 5.19%；本报告期末，公司资产负债率为 50.52%，较年初增加了 1.07 个百分点。
报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：
（一）夯基固本筑牢底线，安全环保持续向好
安全管理方面，公司牢固树立“事故可防可控”工作理念，严格落实“双预控”机制，强化重大事故预防清单管理，从源头上提高风险防控能力和安全保障水平；不断构建安全生产治本攻坚三年行动，形成“无监控不作业”管控模式，严格过程管控和确认管理，全员安全生产责任体系不断优化完善。
环保管理方面，坚持把生态环境保护作为重大政治任务，不断提升发展“含绿量”，高质量打好蓝天、碧水、净土保卫战，在污染物达标排放、固体废物规范治理、危险废物安全处置等方面持续发力，坚持“零报告”“零容忍”，严格“清单销号、闭环管理”，持续开展环境隐患排查专项整治，加大环保投入，强化节能减排，淘汰高耗能落后机电设备，污染物排放总量持续下降，公司可持续发展基础不断夯实。

（二）聚焦主业集约发展，生产保障坚强有力
公司聚焦产业链供应链价值协同，深耕“四大战略”，持续推动煤炭主业高质量发展。不断强化先进产能建设，大力开展采掘衔接攻坚并持续推进煤矿智能化建设，河曲露天、豹子沟、铺龙湾三座煤矿顺利完成矿井智能化升级；强化资源接续，深入研究竞拍政策，积极参与省内煤炭资源竞拍工作，全力争取后备煤炭资源；坚决扛牢煤炭保供国企责任，积极应对供需变化，系统联动、稳产稳供，全力以赴做好保供工作。报告期内，公司完成煤炭产量 3297.89 万吨，同比减少 15.40%。
（三）产销协同强化深化，产业提效持续发力
公司坚持产洗销贸运进协同联动，建立产销协调例会制度，细化产销衔接颗粒度，灵活调整销售策略，坚持以销定产，确保产销平衡，同时积极开拓进口货源，不断丰富品种结构，通过“打好内外贸货源组合拳”，实现“销贸运进”联动增收；坚持“精煤制胜”战略，铺龙湾煤业粗煤泥提精完成工艺升级，霍尔辛赫煤业重介分选智控系统已经投用，不断推进洗选提能改造，持续推进洗选工艺优化，公司煤炭业务链附加价值有效提升。2024 年度，公司实现自产煤销量 2,673.36 万吨，贸易煤销量 1,899.63 万吨，其中进口煤实现销量 1,019.82 万吨。
（四）坚定不移改革创新，发展动能更加强劲
公司扎实推进国企改革深化提升行动，系统推动各项改革专项任务落实落地，再次成功入选国务院国资委“双百企业”名单。公司坚持“以奋斗者为本”价值导向，深化市场化用工，优化薪酬分配，推进绩效管理变革，以“PBC”为核心，健全完善全级次绩效考核方式，分专业、分层次开展重点工作联职联责，优化全级次考核指标，同时引深“三能机制”改革，强化薪酬多元激励；公司以子公司经坊煤业、长春兴煤业为试点，带动公司全流程精益化管理体系创建，端到端流程再造打通管理堵点、难点，优化完善业务工序流程及制度标准，有效提升了管理效能。
（五）高效推进经营管控，治理水平稳步提升
公司狠抓经营管理，深化成本对标行动，聚焦变动可控成本和各作业中心，切实做到管控成本在现场；着力拓展融资渠道，优化融资结构，成功延续“AAA”主体信用评级；公司全面提升现代企业治理效能，持续开展制度建设，聚焦信息披露、
投资者关系管理等业务领域，开展业务流程标准化建设，完善重大信息内部报送机制，法人治理更加规范，管理运行日益高效。
（六）全面加强党的建设，民生福祉持续增进
公司坚持旗帜鲜明讲政治，始终坚持“两个一以贯之”，开展政治建设督导检查，严格落实党委“第一议题”制度，优化“三重一大”决策制度实施办法及决策事项清单，扎实开展党纪学习教育，完善党建统领目标责任制考核体系，实现了抓党建与抓发展相统一。公司高度关注职工生活，深化大健康体系建设，精准帮扶多名困难职工，举办文艺汇演、运动会等各类活动丰富职工业余生活，组织开展各类职工教育培训，促进职工素养持续提升，全体员工归属感、荣誉感、幸福感不断增强。
二、对公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2025 年，全球经济增速偏弱，国际地缘政治风险上升，外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战。但我国经济具备强大的发展韧性和潜力，支撑高质量发展的积极因素在不断累积，经济发展长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，随着宏观调控力度不断加强，政策精准有力实施，能够把各方面积极因素转化为发展实绩，推动经济持续回升向好。
从煤炭行业角度看，政策层面国家将有序核准建设一批智能化水平高、安全有保障的大型现代化煤矿，继续实施煤炭清洁高效利用行动计划，有利于煤炭行业健康发展。需求层面根据中电联预测，我国的发电量预计将显著增长，基于新能源发电波动性的特性，煤电短期内仍然难以完全被替代，发挥着电力供应“压舱石”的作用。同时，2024 年第四季度以来，我国经济持续呈现回升向好的态势，消费、投资、工业以及企业生产经营等多个领域的经济指标均出现了积极变化，主要耗煤行业企稳回升，煤炭消费需求平稳增长。供给层面煤炭进口量预计与上年度持平或继续小幅增长，同时，可再生能源在国家能源体系中的占比将进一步增加，对国内煤炭市场带来一定挑战。
2025 年，煤炭行业的发展趋势依然受到多种因素的影响，但整体来看，煤炭市
场将保持供需基本平衡，煤炭价格预计将在合理区间波动。
（二）2025 年公司发展思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足“加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展”主题，围绕“安全集约高效绿色智能生产”工作主线，聚焦效益提升，聚能价值创造，聚力发展信心，干字当头，扛牢使命，在高质量发展新征程上作出新的更大贡献。
三、2025 年工作部署
（一）工作目标
煤炭产量不低于 3500 万吨。
（二）工作重点及措施
1.全面压实安全环保责任，进一步夯实高质量发展根基
一是牢固树立“事故可防可控”理念，坚定“零事故”目标不动摇，紧紧围绕“重大事故预防是安全生产的重中之重，有效遏制零敲碎打事故是安全生产的基本要求”工作主线，持续改进和创新安全管理措施，进一步加快设备的更新换代，推行“指令式”全过程安全管理模式，突出煤矿重大灾害治理，不断健全安全责任体系，全面推动安全管理由“治”向“防”转变，切实以高水平安全保障企业高质量发展。
二是加快推动绿色低碳发展，强化源头控制和过程管理，坚持精准治污、科学治污，污染防治和生态保护协同推进，实现环境治理效能的持续提升；积极开展资源综合利用，因地制宜推进空压机、回风、瓦斯电站余热利用等项目，持续推动节能减排；加大环保技术研发，规范环境基金提取使用，推进智慧环保监测，切实提升企业高质量发展“含绿量”。
2.深度聚焦主责主业，进一步提升核心竞争力
一是坚定不移走“安全集约高效绿色智能生产”之路，做强做优煤炭主业，大力推进精采细采，持续推进“一优三减”，持续提升产能利用率，扎实推进现场正规循环作业，着力提升单产单进水平，实现稳产稳供、提质增效。

二是深