湘财股份:湘财股份2024年年度股东大会会议资料

湘财股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
（股票代码：600095）
2025年5月

股东大会须知
各位股东：
为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。
2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
3、议案获得通过的条件：本次会议的议案须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
本公司根据表决结果做出股东大会决议。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
湘财股份有限公司
2025 年 5 月 16 日

湘财股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 时 30 分
会议地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅主 持 人：董事长史建明先生
会议议程：
一、律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核
二、主持人宣布股东大会正式开始
三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
四、主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师五、宣读股东大会须知
六、审议议案
序号 非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告及摘要
2 公司 2024 年度董事会工作报告
3 公司 2024 年度监事会工作报告
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 关于 2024 年度利润分配方案的议案

6 关于董事 2024 年度薪酬发放情况的报告
7 关于监事 2024 年度薪酬发放情况的报告
8 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
8.01 与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易
8.02 与其他关联方日常关联交易
9 关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
10 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
本次股东大会还将听取：《公司 2024 年度独立董事述职报告》七、 股东发言及回答股东提问
八、 选举监票人、宣布投票开始
九、 股东进行投票表决
十、 工作人员统计票数，监票人监票
十一、主持人宣布现场表决结果
十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
十三、会议闭幕
议案 1：
湘财股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东：
公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 26 日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。本报告已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。
湘财股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
议案 2：
湘财股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，湘财股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“湘财股份”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职权，科学决策、规范运作，忠实勤勉履行职责，保证公司持续稳定健康发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况回顾
2024 年是我国“十四五”规划实施的关键之年，也是公司深化战略转型的重要一年。面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会科学决策和监事会有效监督下，带领全体员工围绕既定战略目标，精准把握市场机遇，持续优化经营策略，全面推进降本增效，实现了经营业绩的稳步提升。本年度，公司重点推进以下工作：战略执行层面，各业务条线紧密协同，强化战略落地实施力度；成本管控层面，建立精细化成本管理体系，有效控制经营成本；业绩提升层面，通过业务创新和资源优化，持续改善经营效益。通过全体员工的共同努力，公司在业务拓展、管理优化等方面取得显著成效，为未来可持续发展奠定了坚实基础。
2024 年度，公司实现营业总收入 21.92 亿元，同比减少 5.56%，
实现归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元，同比减少 8.59%，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.27 亿元，同比增
长 152.92%；截至 2024 年末，公司总资产 385.60 亿元，较年初增长
16.70%，归属于上市公司股东的净资产 118.23 亿元，较年初减少 0.45%。
2024 年度，公司全资子公司湘财证券股份有限公司（以下简称
“湘财证券”）实现金融企业报表口径下营业总收入 16.50 亿元，同 比增长 11.14%；实现归属于母公司股东的净利润 2.43 亿元，同比减
少 0.26%。截至 2024 年末，湘财证券资产总额 350.20 亿元，较年初
增长 20.73%；归属于母公司净资产 91.65 亿元，较年初减少 3.85%；
净资本 76.77 亿元，较年初减少 2.47%。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司召开九次董事会，审议通过 41 项议案，具体情
况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过了如下议案：
一、《公司 2023 年年度报告及摘要》
二、《公司 2023 年度董事会工作报告》
三、《公司 2023 年度社会责任报告》
四、《关于董事 2023 年度薪酬发放情况的报告》
五、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况的报告》
第十届董事会第 2024 年 4 月 六、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
二次会议 12 日 七、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
八、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
九、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
十、《关于会计政策变更的议案》
十一、《公司 2023 年度财务决算报告》
十二、《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》
十三、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
十四、《关于注销部分股票期权的议案》

十五、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
十六、《关于发行公司债券方案的议案》
十七、《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关
事宜的议案》
十八、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议
案》
十九、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》
二十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行
可交换公司债券发行相关事宜的议案》
二十一、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
二十二、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
会议还听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》《董事
会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度总
裁工作报告》《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告》《审计委员会关于天健会计师事务所 2023 年度审
计工作的总结报告》。
第十届董事会第 2024 年 4 月 会议审议通过了如下议案：
三次会议 14 日 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第十届董事会第 2024 年 4 月 会议审议通过了如下议案：
四次会议 26 日 一、《公司 2024 年第一季度报告》
二、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权