神奇制药:神奇制药2024年年度股东大会会议资料

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月十六日

目 录
一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程………2二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知………3
三、议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ......5
四、议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告......26
五、议案 3：公司 2024 年度报告及报告摘要......30
六、议案 4：公司 2024 年度财务决算报告......31七、议案 5：公司 2024 年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定
2025 年中期分红方案的议案......33八、议案 6：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案……………36
九、议案 7：关于续聘审计机构的议案......48
十、附件：1、独立董事 2024 年度述职报告（陈世贵）......53
2、独立董事 2024 年度述职报告（段竞晖）......59
3、独立董事 2024 年度述职报告（李丛艳）......64
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间： 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30
会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股 份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和中介代表。
二、介绍本次会议议题和表决方式
三、推选监票人和计票人
四、审议议案
序号 议案内容 报告人
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 ZHANG TAOTAO
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 夏宇波
3 《公司 2024 年度报告及报告摘要》 吴克兢
4 《公司 2024 年度财务决算报告》 陈之勉
5 《公司 2024 年度利润分配方案及关于提请股东大会授权
陈之勉
董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
6 《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 陈之勉
7 《关于续聘审计机构的议案》 陈之勉
五、独立董事作述职报告
六、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题
七、与会股东对各项议案进行投票表决
八、午间休会
九、统计会议表决结果，会议主持人宣布表决结果
十、见证律师出具法律意见书
十一、与会董事签署股东大会决议
十二、主持人宣布股东大会结束

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在 30 分钟以内，每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过2 分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。
五、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：与会股东推选 1 名监事作为计票人、2 名股东（或股东代理
人）作为监票人；计票人和监票人在审核表决票的有效性后，在监票人的监督下，由计票人统计表决票，并提交大会主持人。
3、表决结果：本次大会审议的议案以普通决议和特别决议通过。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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2024 年年度股东大会秘书处
议案 1：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，规范
公司行为，认真履行职责。现将董事会 2024 年一年的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年是“十四五”收官、“十五五”谋篇的关键年，也是医改创新突破之年。医药行业围绕“三医联动”深入推进，医保目录调整、集采常态化、医药反腐等政策频出，传统格局被打破，行业集中度加速提升。在行业增速放缓与经济下行压力下，医药行业持续重构与调整，神奇制药公司生产经营面临巨大挑战。​
2024 年，面对复杂市场，神奇制药紧扣医药主业，推进组织重塑、技术与管理创新，以高质量发展为核心，秉持“难中求稳、危中寻机”的经营策略，围绕经营目标，落实董事会决议，完成各项任务。但受行业政策影响，主导产品降价、药店关店，公司 OTC、处方药及商业板块销售下滑，营业收入微降，各项经营指标如下。
2024 年，公司实现营业收入 204,880.85 万元，同比下降 12.48%；实现利润
总额 8,757.79 万元，同比增长 5.00%；
2024 年，实现归属于上市公司股东的净利润 7,138.80 万元，同比增加 25.24%
（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,112.15 万元，同比增加44.84%）；
实现每股收益 0.13 元/股，同比上年增加 18.18%。
2024 年末，公司总资产为 311,581.26 万元，同比下降 4.99%；归属于上市公
司股东的净资产 236,303.85 万元，同比增加 1.18%。
2024 年公司主要重点实施了以下工作举措：
（一）企业运营：提升管控运营，推进战略布局

1.2024 年，面对快速变化的行业政策与市场环境，公司秉持“以稳促进、夯实存量”的理念，始终以上下游客户需求为核心，紧密围绕企业核心竞争力，持续优化布局，筑牢公司高质量发展根基。实施“聚焦、优化、突破”的战略布局，在巩固既有业务的同时，积极推动转型创新。重点推进神奇制药上下产业链的全面协同，充分聚焦资源优势，进一步深化医药制造产业平台优势。通过内部协同联动、外部资源整合以及创新驱动发展，全力推进各项管理效能提升工作。​
2.致力于构建高效组织能力，强化财务与运营管控力度，大力推进信息化、数字化应用，促使决策支撑从“经验驱动”向“数据驱动”转变，为公司高质量发展提供有力保障。持续优化重塑组织架构，科学谋划、统筹布局，稳步推进市场优化重组、人员配置升级等工作。依据企业实际情况，制定、优化并细化配套管理制度，不断提升精细化管理水平，切实促进运营降本增效与营销效率提升。通过发挥一体化体系的价值优势，持续提升服务水平与管控能力，为企业持续稳健增长奠定坚实基础。
（二） 营销管理：调整营销布局，贯彻销售方略
1.公司以“保存量、找增量”为主线，秉持以稳促进的方针，持续巩固市场占有率。2024 年，医药产业发展的内外部环境历经着复杂且深刻的重大变革。围绕“医疗、医保、医改”三医联动推进，“降价、保供、监管、控费”等核心政策叠加影响，致使国内部分中药、化药企业在 2024 年的营收和利润呈现不同程度的下滑。公司管理层高度重视内外部环境变化，对所处行业从政策环境、市场环境、合作伙伴、竞争对手等多维度进行深度剖析，研判其中蕴含的机会与挑战，凝聚发展共识。基于原商业、医院、连锁、终端、基层医疗的发展态势，公司不断优化调整营销布局，加快市场营销整合与转型，创新营销动作，持续优化营销战略。然而，尽管积极破局、逆势前行，公司处方药产品 、OTC 产品、商业产品三大业务领域销售仍出现不同程度的下滑。​
处方药下滑原因：2024 年，受国家政策调控影响，围绕“降价、保供、监管、控费”等核心政策，三医联动纵深推进，医保支付变革、限病种付费实施、辅助用药目录调整、门诊统筹推行、处方外流趋势、集采扩面以
及价格联动治理等多种因素共同作用，导致处方药销售下滑。​
OTC 产品和商业板块产品下滑原因：其一，受门诊统筹及医保政策影响，实体药店零售市场趋于饱和，客流量与客单价均出现萎缩，全国各地连锁药店陷入行业低潮期，进而使公司产品端销售受到不同程度的冲击；其二，国内外经济下行压力增大，医保支付能力受限、居民消费意愿降低等因素，致使医药行业整体面临内需不足的困境，国内医药市场需求呈现阶段性下降趋势，对公司产品销售产生一定影响；其三，2024 年医保局大力整顿，持续深入开展对“同通用名、同厂牌、同剂型、同规格”四同药品在省际间不公平高价、歧视性高价的价格治理工作，公司药品价格随之下降，销售亦受到一定程度的影响。由此可见，在当下微利时代，唯有具备成本优势和产品集群的企业方能脱颖而出。​
2.处方药销售：为前瞻性应对外部环境变化，公司致力于进一步提升现有处方药产品的市场占有率，并积极探索业务新模式，以增强企业盈利能力。2024 年，公司持续推进营销变革，聚焦主导系列产品，深耕医院市场，扎根临床一线，积极拓展基层医疗市场及临床应用场景，深度挖掘治疗需求。同时，大力推进主导产品的循证医学证据积累与治疗理念传播，积极发展院外业务，努力推动核心产品纳入相关疾病治疗领域的诊疗指南与专家共识，加速临床研究成果转化。在市场准入与渠道管理方面，一方面积极开展各项市场准入及招投标工作；另一方面，强化商业管控，严格规范渠道体系管理，与国内优质商业客户建立稳固良好的合作关系，力求实现公司产品在医疗终端更为深入且广泛的覆盖。尤为注重对商业渠道客户的筛选，优先选择终端资源丰富