常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：常润股份
股票代码：603201
2025 年 5 月

常熟通润汽车零部件股份有限公司
会议资料目录

一、 股东大会须知...... 3
二、 会议议程...... 5
三、 会议议案...... 7
1、 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》……… 7
2、 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》……… 14
3、 议案三：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》………… 20
4、 议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》…………… 28
5、 议案五：《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》… 29
6、 议案六：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》………… 30
7、 议案七：《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》………… 31
8、 议案八：《关于公司监事会成员薪酬的议案》...... 32
9、 报告：《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事

述职报告》...... 33

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 
召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。   
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 审议议案
1、 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、 审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
4、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

7、 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、 审议《关于公司监事会成员薪酬的议案》
9、 报告：《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职
报告》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会（统计现场表决结果）
(九) 复会，宣布现场会议表决结果
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）宣布现场会议结束

常熟通润汽车零部件股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行
董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效地保障公司和全体股
东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现在就 2024 年的公司董事会
运行情况汇报如下，请予审议！
报告期内全体董事认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规
规定赋予的职责，在董事会的职责范围内，勤勉尽力，恪尽职守，推动了公司各
项工作的发展。
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，国际经济贸易影响因素复杂多变，公司在董事会的领导下，全员
团结一致、迎难而上，以坚定主业发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前
提，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，狠抓生产经营管理，克
服外部经济环境等不利因素影响，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入
301,212.03 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币净利润 24,526.81
万元，母公司实现的净利润为人民币 6,822.46 万元。
二、董事会开展的主要日常工作
（一）、2024 年董事会情况
本届董事会 2024 年度共召开会议 8 次。
序号 日期 届次 审议的主要议案
2024 年 4 月 26 日 第五届董事会第十 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
1 七次会议 案》

审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议
案》
审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
审议《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告的议案》
审议《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》
审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议《关于公司 2023 年度<募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议
案》
审议