德业股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605117 证券简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月二十一日

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程及相关事项......3
议案一：2024 年度董事会工作报告......5
议案二：2024 年度监事会工作报告...... 11
议案三：2024 年度独立董事述职报告......16
议案四：2024 年度财务决算报告......17
议案五：2024 年年度报告及其摘要......21
议案六：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......22
议案七：关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案......23议案八：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度
的议案......24
议案九：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案......26
议案十：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......27
议案十一：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......28
宁波德业科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：
一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

宁波德业科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程及相关事项
一、 会议召开的基本事项
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议出席对象：
公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
二、会议议程
（一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
（二） 宣布本次会议议案的表决方法；
（三） 推选监票人和计票人；
（四） 审议会议各项议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《2024 年年度报告及其摘要》；
6、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
7、《关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》；
8、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度
的议案》；
9、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》；
10、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
11、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。
（五） 与会股东及股东代理人发言及提问；
（六） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七） 统计投票结果；
（八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；
（九） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（十） 签署会议文件；
（十一）主持人宣布本次股东大会结束。
三、会议联系方式
联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼7 楼证券部办公室（邮编：315806）
联系人：刘书剑
联系电话：0574-86122097

议案一：2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
2024年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司
制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，
提高了公司规范运作水平，推动了公司持续健康稳定发展。现将本届董事会2024
年度的工作情况报告如下：
一、2024年公司经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入1,120,646.76万元，较上年同期增长49.82%。
归属于母公司股东的净利润296,034.71万元，较上年同期增长65.29%。扣除非经
常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为280,504.11万元，较上年同期增长
51.34%。截至2024年12月31日，公司总资产为1,511,442.08万元，较上年同期增
长39.72%；归属于上市公司股东所有者权益为945,414.51万元，较上年同期增长
80.72%。2024年度，经营活动产生的现金流量净额为336,665.91万元，较上年同
期增长61.78%。
二、2024年度董事会工作情况
（一）股东大会会议召开情况
报告期内，公司董事会召集并召开股东大会4次，形成决议19项。股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序
符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案名称
1、《<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》
1 2024年第一次临时股 2024年1月24日 2、《2024年员工持股计划管理办法》
东大会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员
工持股计划相关事宜的议案》

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方
2 2023年年度股东大会 2024年5月15日 案的议案》
7、《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担
保的议案》
9、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1、《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》
2024年第二次临时股 2、《关于对外担保预计暨关联交易的议案》
3 东大会 2024年8月5日 3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
4 2024年第三次临时股 2024年11月14日 1、《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》
东大会
（三）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开10次董事会会议，共审议49项议案，所审议的
议案均全部审议通过，未存在否决议案的情形，具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案名称