金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：金帝股份
股票代码：603270
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》......7
议案二《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......8
议案三《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......13
议案四《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......16
议案五《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》......20
议案六《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》......21
议案七《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》......22
议案八《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......23
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记；
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(三) 宣读股东大会会议须知；
(四) 推举计票、监票人员；
(五) 逐项审议各项议案:
非累积投票议案
序号 议 案 名 称
1 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于 2024 年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
7 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
(六) 听取 2024 年度独立董事述职报告；
(七) 与会股东及股东代理人发言及提问；

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
(九) 休会（统计现场表决结果）；
(十) 复会，宣布现场会议表决结果；
(十一) 见证律师出具股东大会见证意见；
(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件；
(十三) 宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司
2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024 年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
山东金帝精密机械科技股份有限公司全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行各项职责，严格执行股东大会、董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司在董事会的正确领导下，公司聚焦主业发展，加大市场开拓力度，持续推进主营业务稳健增长，着力优化管理体系建设，强化风险控制，较好地完成了各项工作。2024 年末资产总额 32.94 亿元，比上年末增长 12.77%，营业收入 13.55 亿元，比上年同期增长 19.26%，归属于母公司股东的净利润9,954.26 万元，比上年同期下降 24.85%。研发费用 10,021.42 万元，同比增长13.43%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自
有资金理财的议案》《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》《关于公司对外设立子公司的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023
年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于董事会审计委员会2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司出具对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会出具对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》《关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案》《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案》《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》《关于制定公司<舆情